失信六人逾256萬元投資等款項 法國男子認罪待判 | 聯合早報

將投資者的資金挪作私用 ，還用承諾替他人辦理本票的資金償還欠款，48歲男子失信六人逾256萬元，造成約153萬元損失。

法國籍被告馬達爾薩馬雷卡（48歲）面對14項失信控狀，他星期五（4月4日）承認其中五項，餘項交由法官下判時納入考量。案展4月15日下判。

根據案情，被告案發時與妻子擔任The Gold Souk Investment Holding私人有限公司（簡稱TGS）的董事，由被告全權負責經營。被告當時與他人合夥經營多家貨幣兑換公司，包括Extract Money Changer、Sarmus Exchange及Golden Horse Prize Enterprise私人有限公司。

2017年左右，被告開始推銷一項投資計劃，投資者可向TGS提供定期可轉換貸款，每月獲取2%至3%利息。公司與投資者簽署的協議中聲明，資金將全部用於公司現有業務，包括貨幣兑換和拓展分行。這些協議皆由被告和他的妻子代表公司簽署。

被告聲稱，他所經營的貨幣兑換業務在2018年初出現虧損。於是，他擅自將投資者的資金用於協議中未授權的其他用途，包括支付投資者的回報或退款。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_04_02_749863) 另外，被告也失信一家貨幣兑換公司的董事法魯克的款項。調查顯示，法魯克自2018年8月起，與名為“理查德”的一人達成協議，協助對方申請用於購置本地房產和車輛的銀行本票。法魯克每交易100萬元，可獲得約3000元佣金。理查德聲稱，這些錢來自他的外國客户。

2018年9月，被告開始協助法魯克申請本票，並分取一半佣金。2018年10月至2019年1月間，被告經手超過10次交易，獲利至少8000元至1萬元佣金。

2019年1月，被告用於接收資金的户頭被關閉，於是要求生意合夥人希瓦庫馬（39歲）提供他擔任董事的公司户頭，用於接收法魯克的資金。過後，法魯克委託被告辦理三張共840萬元的本票，希瓦庫馬同意協助。

2019年1月30日，法魯克將270萬元存入希瓦庫馬的公司户頭，並在隔天（31日）帶着290萬現金，以及購房相關文件到珍珠大廈交給被告。

在此之前，希瓦庫馬告訴被告公司拖欠其他兑換商的貨款，被告於是讓希瓦庫馬從裏頭取走50萬元償還債務。之後，被告以銀行有疑問為由拖延，在法魯克索回現金時，僅歸還240萬元。法魯克隨後報警。

為拖時間 謊稱千萬令吉現金在運往新加坡途中被盜

被告過後被警方調查，他也於2019年1月31日停止向TGS投資者支付回報。為拖延時間，他向投資者謊稱，他在馬來西亞把資金兑換成1000萬令吉現金，卻在2019年2月1日運往新加坡途中被盜。

綜合所有控狀，被告共失信六人256萬5000元，在扣除他做出的賠償後，投資者還蒙受至少153萬1850元的損失。

控方指出，被告在2016年6月至2018年11月期間犯案，至少欺騙六名投資者，之後還向投資者謊稱資金被盜，企圖掩蓋罪行，促請法官判他坐牢63個月至73個月。（人名譯音）