失信六人逾256萬元投資等款項 法國男子認罪待判 | 聯合早報
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將投資者的資金挪作私用 ,還用承諾替他人辦理本票的資金償還欠款,48歲男子失信六人逾256萬元,造成約153萬元損失。
法國籍被告馬達爾薩馬雷卡(48歲)面對14項失信控狀,他星期五(4月4日)承認其中五項,餘項交由法官下判時納入考量。案展4月15日下判。
根據案情,被告案發時與妻子擔任The Gold Souk Investment Holding私人有限公司(簡稱TGS)的董事,由被告全權負責經營。被告當時與他人合夥經營多家貨幣兑換公司,包括Extract Money Changer、Sarmus Exchange及Golden Horse Prize Enterprise私人有限公司。
2017年左右,被告開始推銷一項投資計劃,投資者可向TGS提供定期可轉換貸款,每月獲取2%至3%利息。公司與投資者簽署的協議中聲明,資金將全部用於公司現有業務,包括貨幣兑換和拓展分行。這些協議皆由被告和他的妻子代表公司簽署。
被告聲稱,他所經營的貨幣兑換業務在2018年初出現虧損。於是,他擅自將投資者的資金用於協議中未授權的其他用途,包括支付投資者的回報或退款。
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另外,被告也失信一家貨幣兑換公司的董事法魯克的款項。調查顯示,法魯克自2018年8月起,與名為“理查德”的一人達成協議,協助對方申請用於購置本地房產和車輛的銀行本票。法魯克每交易100萬元,可獲得約3000元佣金。理查德聲稱,這些錢來自他的外國客户。
2018年9月,被告開始協助法魯克申請本票,並分取一半佣金。2018年10月至2019年1月間,被告經手超過10次交易,獲利至少8000元至1萬元佣金。
2019年1月,被告用於接收資金的户頭被關閉,於是要求生意合夥人希瓦庫馬(39歲)提供他擔任董事的公司户頭,用於接收法魯克的資金。過後,法魯克委託被告辦理三張共840萬元的本票,希瓦庫馬同意協助。
2019年1月30日,法魯克將270萬元存入希瓦庫馬的公司户頭,並在隔天(31日)帶着290萬現金,以及購房相關文件到珍珠大廈交給被告。
在此之前,希瓦庫馬告訴被告公司拖欠其他兑換商的貨款,被告於是讓希瓦庫馬從裏頭取走50萬元償還債務。之後,被告以銀行有疑問為由拖延,在法魯克索回現金時,僅歸還240萬元。法魯克隨後報警。
為拖時間 謊稱千萬令吉現金在運往新加坡途中被盜
被告過後被警方調查,他也於2019年1月31日停止向TGS投資者支付回報。為拖延時間,他向投資者謊稱,他在馬來西亞把資金兑換成1000萬令吉現金,卻在2019年2月1日運往新加坡途中被盜。
綜合所有控狀,被告共失信六人256萬5000元,在扣除他做出的賠償後,投資者還蒙受至少153萬1850元的損失。
控方指出,被告在2016年6月至2018年11月期間犯案,至少欺騙六名投資者,之後還向投資者謊稱資金被盜,企圖掩蓋罪行,促請法官判他坐牢63個月至73個月。(人名譯音)