買户頭還賭債涉轉走108萬元 男子判監17月 | 聯合早報
zaobao
男子沉迷線上賭博，為賺賭金，不僅交出自己的銀行户頭給非法網站經營者，還向青少年購買銀行户頭和電話卡來抵消賭債，所有户頭涉及的轉賬金額超過108萬元。
被告艾木思陳（Amus Tan， 26歲）共面對11項控狀，他早前承認一項妨礙司法公正和兩項牴觸濫用電腦法令，法官將餘項一併考量後，判他坐牢17個月。
為1000元賭金 賣自己銀行户頭
根據案情，被告在2020年和2021年期間，經常在非法賭博網站賭博。到了2020年4月，被告已經輸了至少4萬元。
一名人在泰國，負責運營賭博網站的男子家文聯繫上被告，要求被告提供銀行户頭資料，換取1000元賭金，在賭博網站上使用。
被告於是交出銀行户頭資料，並把提款卡交給家文的“下屬”。不過，後來銀行發現户頭出現可疑轉賬記錄，於7月關閉了户頭。被告隨後又交出另一個銀行户頭資料給對方。
延伸閲讀
[警方展開反詐行動 三週凍結逾300銀行户頭攔截近200萬元款項
](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_03_23_747718)
[助犯罪團伙激活銀行户頭 男子監42個月
](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_03_730582)
2020年8月，被告的銀行户頭一共有超過26萬9560元的轉賬記錄，警方至少接到四起報案，受害者指因墜入投資騙局，錢被轉入這個户頭。
9月23日，被告被警告不能隨意把銀行户頭交給他人使用，過後被保釋在外。
儘管當局還在進行調查，被告仍繼續在網上賭博。截至2020年底，被告又輸掉2萬元。
賭博網站的“客服人員”埃文斯隨後找上被告，指被告若能找來他人的銀行提款卡和手機SIM卡，就能用來抵消他的賭債。被告每提供一張提款卡，還能獲得1000元的賭金。
被告隨後通過Telegram羣組發出信息，要收購銀行户頭並提供“快錢”，最後向幾名青年購買他們的銀行户頭資料。
他在2020年12月到2021年2月期間，向至少三人取得銀行户頭資料和電話SIM卡。其中一人提供了三個銀行户頭資料，這三個户頭共有至少82萬元的轉賬記錄，其中13萬元被追蹤到是犯罪所得，警方接獲報案的受害者至少有17人。（人名譯音）