買户頭還賭債涉轉走108萬元 男子判監17月 | 聯合早報
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男子沉迷線上賭博,為賺賭金,不僅交出自己的銀行户頭給非法網站經營者,還向青少年購買銀行户頭和電話卡來抵消賭債,所有户頭涉及的轉賬金額超過108萬元。
被告艾木思陳(Amus Tan, 26歲)共面對11項控狀,他早前承認一項妨礙司法公正和兩項牴觸濫用電腦法令,法官將餘項一併考量後,判他坐牢17個月。
為1000元賭金 賣自己銀行户頭
根據案情,被告在2020年和2021年期間,經常在非法賭博網站賭博。到了2020年4月,被告已經輸了至少4萬元。
一名人在泰國,負責運營賭博網站的男子家文聯繫上被告,要求被告提供銀行户頭資料,換取1000元賭金,在賭博網站上使用。
被告於是交出銀行户頭資料,並把提款卡交給家文的“下屬”。不過,後來銀行發現户頭出現可疑轉賬記錄,於7月關閉了户頭。被告隨後又交出另一個銀行户頭資料給對方。
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2020年8月,被告的銀行户頭一共有超過26萬9560元的轉賬記錄,警方至少接到四起報案,受害者指因墜入投資騙局,錢被轉入這個户頭。
9月23日,被告被警告不能隨意把銀行户頭交給他人使用,過後被保釋在外。
儘管當局還在進行調查,被告仍繼續在網上賭博。截至2020年底,被告又輸掉2萬元。
賭博網站的“客服人員”埃文斯隨後找上被告,指被告若能找來他人的銀行提款卡和手機SIM卡,就能用來抵消他的賭債。被告每提供一張提款卡,還能獲得1000元的賭金。
被告隨後通過Telegram羣組發出信息,要收購銀行户頭並提供“快錢”,最後向幾名青年購買他們的銀行户頭資料。
他在2020年12月到2021年2月期間,向至少三人取得銀行户頭資料和電話SIM卡。其中一人提供了三個銀行户頭資料,這三個户頭共有至少82萬元的轉賬記錄,其中13萬元被追蹤到是犯罪所得,警方接獲報案的受害者至少有17人。(人名譯音)