馬警偵破金字塔騙局團伙 逮八人凍結10億元 | 聯合早報

（吉隆坡綜合訊）馬來西亞警方追查非法集資團伙恩必愛（MBI）跨國投資騙局取得突破，在全馬多個地區逮捕八名涉案的馬國男女，包括四名有拿督頭銜的商人和律師，凍結將近32億令吉（約10億新元）資產。這是馬國警方近年來偵破的最大規模跨國騙案。

馬國警察總長拉扎魯丁星期五（4月11日）發聲明説，警方根據國際刑警發出的紅色通緝令及相關情報，3月20日在境內展開一系列突擊行動，逮捕了上述年齡介於44歲至62歲的嫌犯。

警方在行動中凍結了638個銀行户頭和股票户頭，總額超過11億6000萬令吉，並扣押了35棟市值超過20億令吉的房產、10輛豪車、12枚名錶、四個名牌手提包、金飾、多國貨幣現金、手機、手提電腦和重要文件。警方相信這些資產及物品是詐騙活動的非法收益。

拉扎魯丁説，警方會繼續調查所有涉嫌直接或間接參與投資騙局的個人或團體，並呼籲民眾時刻保持警惕，遠離任何可疑活動及犯罪活動，以免受到法律對付。

馬國警方援引《2001年反洗黑錢、反恐融資及非法活動收益法令》調查此案，預計接下來還會有更多嫌犯落網。

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MBI創辦人張譽發2019年逃往泰國，2022年在當地落網，去年8月被引渡到中國，協助調查涉及中國公民被騙的相關案件。

馬國媒體報道，張譽發在中國受審問約七個月，供出黨羽及資金鍊，中國公安隨即與馬國共享情報，讓馬國警方得以在時隔六年後，根據中國提供的線索，聯合國際刑警在檳城、吉打、吉隆坡等地展開逮捕行動。