瑞信承認助美國納税人逃税 金管局早在2018年通報美方 | 聯合早報

美國司法部宣佈，瑞士信貸承認在新加坡犯下協助美國納税人隱藏鉅額美元資金以逃税的罪行，並向美國當局支付超過5億美元。

針對美國司法部星期一（5月5日）的發佈，新加坡金融管理局發言人星期四（8日）回應媒體詢問時説：“新加坡當局自2018年以來就已發現可疑户頭並向美國當局提供信息，並將繼續與美國當局合作。”

美國司法部星期一的文告説，瑞士信貸服務公司（Credit Suisse Services AG）承認與美國納税人合謀，將資產和收入隱藏在離岸户頭中，並承認瑞士信貸服務公司（下稱瑞信）違反了先前的認罪協議。

逾40億美元通過離岸賬户藏匿

文告説，瑞信合謀通過至少475個離岸户頭，向美國國税局隱匿超過40億美元資金，它如今已認罪。這是美國執法部門多年來為揭露金融欺詐和濫用行為，而展開調查的結果。

除了承認税務犯罪，瑞信也就它在新加坡的行為，與美國當局簽署不起訴協議（Non-Prosecution Agreement），並同意支付超過5億1000萬美元（包括罰款和賠償）。這協議並沒有為任何個人提供保護。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_02_27_666615) 按照不起訴協議，瑞信同意配合美國司法部正在進行的調查和支付鉅額罰款，是因為瑞信代表那些使用離岸賬户逃避美國税收和報告要求的美國納税人在新加坡維持有關户頭。

星期一提交美國法院的文件顯示，在全球擁有超高淨值和高淨值個人客户的瑞信，在2010年1月至2021年7月期間，與員工、美國客户和他人合謀，故意幫助美國客户隱瞞其在該銀行持有的資產和資金的所有權和控制權。這使得這些美國客户得以逃避他們在美國的納税義務。

此外，在2014年至2023年6月期間，瑞信新加坡為美國人持有價值超過20億美元的資產，卻沒有充分確認和查詢有關户頭的真正擁有者。在2023年，瑞士銀行（UBS）與瑞信合併後，得知這些新加坡户頭，並凍結了其中一些户頭，以及自願向美國司法部呈報這些户頭的信息。