涉嫌洗錢和加密貨幣非法交易 兩男一女被控 | 聯合早報

三名男女涉嫌洗錢和參與非法加密貨幣交易，其中兩人也被指收取超過35萬元贓款，星期五（5月9日）被控上國家法院。

被告是陳麗珍（37歲）、吳軒逸（43歲）和中國籍男子蔣德勝（42歲）。

陳麗珍，蔣德勝和吳軒逸分別面對一項，兩項和三項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的控狀。吳軒逸也面對兩項牴觸濫用電腦法令和一項欺詐罪名。

綜合警方發出的文告和控狀，陳麗珍涉嫌在2024年3月28日，用她的銀行户頭接收2萬元。這筆錢源自一場加密貨幣交易，陳麗珍並未採取合理措施查明這筆錢的來源。

調查顯示，這筆錢來自墜入技術支援騙局（Technical Support Scam）的受害人。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_02_26_741962) [去年加密貨幣非法交易或達700億元 盜竊詐騙仍猖獗

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_01_22_734714) 至於蔣德勝，他涉嫌在2024年8月31日，向一名身份不明人士收取價值10萬5180元的一公斤金條，這條金條屬於犯罪所得。

蔣德勝也涉嫌在同年9月將價值至少9萬6000元的加密貨幣，轉入一個加密貨幣電子錢包。這筆款項後來被查出源自一名外國受害人。

面對最多控狀的吳軒逸則涉嫌協助他人接收超過68萬9000元。其中超過33萬4000元源自四名詐騙案受害人。

吳軒逸也涉嫌教唆一名友人提供銀行户頭，導致21萬2000元的贓款流入對方户頭。

蔣德勝和吳軒逸在接收這些款項時，也同樣未採取合理措施查明這些錢的來源。

三名被告的案件都展期到6月6日過堂。

協助他人保留贓款罪名若成立，違例者將面對罰款不超過5萬元，或坐牢不超過三年，或兩者兼施。

警方強調，當局嚴正看待任何洗錢活動，將毫不猶豫地對犯罪者採取行動。為了避免成為同夥，公眾應當拒絕他人使用自己的銀行户頭，及加密貨幣交易户頭和電子錢包。

公眾可瀏覽www.scamalert.sg或撥打反詐騙熱線1799，瞭解更多防範騙案信息。公眾也可撥打警方熱線1800-255-0000或上網www.police.gov.sg/i-witness向警方提供詐騙線索，所有資料將保密。（人名譯音）