助開公司户頭接贓款 男子被判入獄八個月 | 聯合早報

四名男子為謀利，共謀協助不法之徒開設公司銀行户頭，接收超過130萬元的贓款。隨着其中三人認罪鋃鐺入獄後，最後一名涉案人也被判監刑。

40歲的被告史蒂文森，面對一項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和一項欺詐的控狀。他於星期三（5月14日）在庭上對其中一項認罪，法官將另一項納入考量後，判他坐牢八個月。

他的三名同夥是索洛蒙（36歲）、盧爾達薩米（64歲）和卡馬拉傑（53歲）。索洛蒙和盧爾達薩米是父子。三人早前認罪後判處監刑；索洛蒙坐牢三年半，盧爾達薩米坐牢10個月，卡馬拉傑則坐牢12周。

根據案情，2017年或2018年間，被告和友人索洛蒙和一名叫哈里的洋漢見面。哈里告訴兩人，他在找人為他的客户提供“諮詢顧問服務”。

以“顧問”名義開公司 協助轉移資金

索洛蒙後來與哈里單獨會面時，哈里要索洛蒙幫忙招人擔任“顧問”，而對方須設立獨資公司和開設公司銀行户頭。哈里會安排資金轉入這些户頭，“顧問”到時則須將錢取出交給索洛蒙，再由後者轉交給哈里。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_05_10_765537) [助開公司户頭接贓款 父子和一男被判入獄　

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_04_04_750362) 在這項安排下，“顧問”可保留取出款項的3%作為報酬，索洛蒙也可保留2%。

索洛矇事後拉攏被告，盧爾達薩米和卡馬拉傑擔任“顧問”，他們也為哈里共設立四家獨資公司和開設四個銀行户頭。

根據法庭文件，從2019年4月至10月，這些户頭共接收至少130萬元贓款，當中約33萬8050元來自被告的一個公司户頭。

調查顯示，贓款源自兩名澳大利亞籍受害者。他們早前落入投資騙局，被指示將錢匯到這些户頭中。

串謀欺騙銀行 提交虛假資料

另外，除了協助收取贓款，被告曾在銀行就一筆近28萬元的提款交易提出詢問時，與索洛蒙串謀提交虛假資料欺騙銀行。被告也為此被控欺詐罪。

控方指出，被告的罪行涉及跨國因素，且有可能損害新加坡作為金融中心的聲譽。被告在本案中扮演關鍵角色；開公司接收贓款，從中賺取可觀的報酬，促請法官判他坐牢10個月又兩週。

被告的律師代求情時説，被告儘早認罪，配合當局調查，事後也自願做出約1萬元賠償，懇求法官從輕發落。