串謀設投資陷阱騙七人逾50萬元 公司首席執行長罪成 | 聯合早報

公司首席執行長涉嫌串謀以龐氏騙局手法經營投資計劃，欺騙七名投資者超過50萬元，他不認罪，在受審之後，被裁定罪名成立。

被告黃瑞強（44歲）共面對73項欺騙、一項牴觸公司法令、一項偽造賬目，以及兩項牴觸證券與期貨法令的控狀。他否認有罪，案件早前針對其中23項控狀展開審訊，其餘54項暫且擱置。控方在期間撤銷了兩項牴觸證券與期貨法令的控狀，法官星期五（5月23日）裁定其餘21項罪名成立。

這包括19項欺騙控狀，涉及七名受害人。他們在2019年7月至2020年1月期間，共投資約22萬9845美元（約30萬零345新元）和20萬6632新元。

根據控方陳詞，被告是Pareto SG私人有限公司的首席執行長、銷售主管和首席交易員。這家公司的另一名董事是中國籍的劉偉德，但他已在此案調查期間過世。

Pareto SG公司在2019年2月至2020年2月期間，向新加坡投資者推銷外匯槓桿交易的複製交易服務。投資者須在Veritas Solutions Limited的交易平台上開設交易户頭，並把資金匯到Pareto International私人有限公司的海外銀行户頭。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_12_17_727003) 投資者的交易户頭將複製由被告控制的主户頭做出的交易，而他們聲稱，主交易户頭在2019年的回報率介於3.81％至16.87％，投資者每月則須支付交易户頭中利潤的30％作為費用。

然而，控方指上述三家公司都在劉偉德的控制下，資金不是由任何中立方持有。2019年7月至2020年2月期間，投資資金並沒有被用來交易，而是用於支付公司的運營費用，包括員工的銷售佣金，以及早期投資者的“回報”。雖然交易平台上的記錄顯示期間產生約222萬美元的利潤，但這些利潤根本不存在。投資者投入的480萬美元資金，僅剩30％仍保存在銀行户頭裏。

被告刪除虧損交易記錄

被告在這段期間，也21次指示服務供應商把主交易户頭的307項交易刪除，藉此抹去約214萬美元的淨虧損。

因此，控方指這就是一場龐氏騙局，被告與劉偉德同意在案發期間不進行任何交易，只進行表面交易，以防止銀行擠兑，並繼續吸引新投資。

選擇自行抗辯的被告辯稱，劉偉德已放棄另外兩家公司的股份，僅保留Pareto International的職位和股份。在他看來，這表明劉偉德嘗試分隔三家公司的業務，讓他相信公司是合法運營，而他們之間並無串謀操縱交易。

被告也稱，他刪除的交易記錄並非真正的交易，而是在接到反饋後，為了檢查客户的交易户頭是否有連接上主交易户頭所進行的測試交易。

國家法院法官薩利娜·伊薩克做出裁決時説，證據顯示被告參與計劃，且從中獲益。他不僅領取月薪，還獲得每月投資者投入資金總額的0.5％。被告也清楚這場騙局的實情，且他的説辭不一致，在供證時多次逃避問題，不是一名可信的證人。因此，法官裁定他罪名成立。

案展6月30日下判。至於被擱置的其餘控狀，被告表示不認罪，而控方要求在下判後進行審前會議。（人名譯音）