警方和銀行合作取締詐騙活動 42人受查190萬元被扣 | 聯合早報

警方與本地銀行合作取締假冒政府官員、投資和求職詐騙活動，42人受查，逾400個銀行户頭被凍結，扣押約190萬元的可疑詐騙款。

凍結逾400個銀行户頭

新加坡警察部隊星期四（5月29日）發文告説，反詐騙指揮處、各大警署的反詐騙調查小組和本地多家銀行於4月15日至5月13日期間，針對假冒政府官員、投資，以及求職詐騙展開全島突擊行動，共凍結超過400個銀行户頭，扣押約190萬元的可疑詐騙款。

為期一個月的執法過程中，各警署反詐騙調查小組掃蕩多個地點，追查涉嫌將個人銀行户頭交給詐騙團伙洗錢的嫌犯。年齡介於18歲至33歲的七男兩女最終被捕，另33人被警方調查。這42名詐騙犯相信涉及超過200起案件。

警方這期間也與社交媒體、通訊平台，以及電信運營等主要行業夥伴的合作，取締超過900多個網絡詐騙輔助渠道，終止806條詐騙電話號碼。

根據貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，協助他人保留犯罪所得一旦罪成，可面對坐牢最長三年，或罰款最高5萬元，或兩者兼施。根據濫用電腦法令，未經授權獲取電腦資料一旦罪成，可面對坐牢最長兩年，或罰款最高5000元，或兩者兼施。

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涉非法放貸活動 88人協助警方調查

另一方面，5月19日至23日期間，刑事偵查局也聯合七大警署在全島取締非法放貸活動，共有88人涉案被警方調查，他們的年齡介於14歲至74歲。

初步調查顯示，一人涉嫌非法放貸，八人被指到借貸人的住家騷擾，另46人則相信充當跑腿到自動提款機協助匯款。

其餘33人涉嫌開設銀行户頭，並將提款卡、個人識別碼（PIN）或網銀密碼生成器交給大耳窿，幫助他們進行非法放貸活動。

警方調查仍在進行中。根據放貸人法令，進行或協助非法放貸一旦罪成，初犯者可面對最長四年監禁，罰款3萬元至30萬元，以及最多六下鞭刑；大耳窿騷擾一旦罪成，初犯者可面對最長五年監禁，罰款5000元至5萬元，以及三到六下鞭刑。

調查還在進行中。