馬國內長：馬中領導人關注恩必愛跨國龐氏騙案 | 聯合早報

（檳城訊）馬來西亞內政部長賽夫丁説，中國國家主席習近平4月訪問馬來西亞期間，與首相安華討論了馬中聯手打擊恩必愛（MBI）跨國龐氏騙案。

馬來西亞政府今年3月以來，展開三次針對恩必愛的取締行動，逮捕了17名涉案者，包括三名有丹斯里頭銜的企業家，並扣押或凍結逾38億令吉（約11億6000萬新元）的各類資產。

賽夫丁告訴亞洲新聞台，習近平訪馬時與安華談及此事。“習近平與安華會談時，提及對恩必愛的打擊行動，中方對馬來西亞的努力表示高度讚賞。”

賽夫丁也説，中國認為，無論是在中國國內還是國外的網絡詐騙，都是對中國公民的首要威脅。

恩必愛創辦於2009年，2019年開始有人控訴該公司涉及龐氏騙局，公司創辦人張譽發2019年逃往泰國，2022年在當地落網，去年8月被引渡到中國協助調查。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_12_09_725395) 賽夫丁説：“張譽發向中國供出恩必愛的操作模式，以及在馬來西亞涉及洗錢的黨羽。我們根據這些線索採取行動。”

恩必愛涉及的龐氏騙局轟動一時，全球多國有超過200萬人上當，其中大部分受害者是中國人，涉案金額高達5000億元人民幣（約895億新元）。這個騙局的核心產品是一種名為M幣的數碼貨幣，但它從未獲得馬來西亞國家銀行認可。

消息人士説，調查人員也在調查恩必愛將非法資金轉移到檳城的房地產領域，涉及多種可疑商業交易，包括購買州政府土地發展大型項目、向難以從銀行獲得融資的房地產發展商提供預付款等。

一名內政部官員説：“警方已掌握涉嫌接收資金的對象及洗錢交易框架，現在這些人須證明財富和房產的資金來源，以及項目如何獲得融資。”

報道稱，警方的調查行動已讓檳城政商界人人自危。