打擊通過加密貨幣洗錢活動 警方和本地加密貨幣平台合作執法49人助查 | 聯合早報

打擊通過加密貨幣進行洗錢的活動，警方反詐騙指揮處和新加坡加密貨幣平台合作展開執法行動，起獲逾20萬元現款，另有49名男女正在協助調查。

新加坡警察部隊星期四（6月12日）發佈文告説，反詐騙指揮處和新加坡加密貨幣平台StraitsX於5月13至30日之間展開合作，針對利用加密貨幣來洗錢的活動，在全島展開執法行動。

35名男子和14名女子因涉洗錢正在協助調查，他們的年齡介於18歲至58歲。當局也在行動中起獲超過20萬元現款。

初步調查顯示，這49人涉開設加密貨幣户頭後交給騙子使用，或將Singpass資料交給他人使用，從中賺取400元至3000元報酬。

這羣人一般在聊天應用平台Telegram或WhatsApp上接觸到陌生人士後，遵循騙子指示交出個人資料，讓騙子使用他們的加密貨幣交易户頭或Singpass户頭。警方指出，這些户頭過後相信都被用來進行洗錢活動。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_06_11_887727) StraitsX在我國是已註冊的合法數碼付款供應商，警方強調，與平台合作，能加強當局探測可疑活動的能力，讓當局通過先進科技解決方案更好探測到潛在的可疑户頭，從而儘快採取行動。

根據貪污、販毒和嚴重罪案法令，協助他人保留犯罪所得若罪成，可被判最長三年監禁、罰款最高5萬元或兩者兼施。

警方強調，當局嚴厲看待任何涉及洗錢的活動和行為，並將毫不猶豫將涉案者繩之以法。為了避免成為同夥或被牽連，公眾應拒絕一切他人想使用或“購買”自身銀行或加密貨幣交易户頭的請求。

公眾可瀏覽www.scamshield.gov.sg或撥打反詐騙熱線1799，瞭解更多防範騙案信息。公眾也可撥打警方熱線1800-255-0000或上網www.police.gov.sg/i-witness向警方提供詐騙線索，所有資料都會保密。