公司户頭接收214萬元詐騙贓款 代理董事判監罰款 | 聯合早報

男子當公司代理董事，公司户頭卻讓詐騙分子操控，接收約214萬元贓款，星期一（6月16日）被判坐牢15個月又兩週，罰款4000元。

被告唐邵天（37歲）面對七項包括牴觸公司法令、貪污、販毒和嚴重罪案法令（CDSA）、蓄意傷人以及妨礙司法公正等控狀。控方以其中三項提控，餘項待法官下判時考慮在內。

案情顯示，被告是一間名叫Ambite私人有限公司的唯一董事和股東，公司於2021年2月3日成立。

一名叫帕瓦的男子在同年5月7日聯絡被告，説有外國顧客想找新加坡人當本地公司的代理董事（nominee director）。帕瓦也説，代理董事無需做任何工作，也不用承擔任何責任，公司户頭則由這些外國顧客掌控。

被告表示有興趣當代理董事，帕瓦答應給被告1萬元，當作擔任四間公司代理董事的酬勞。

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德國公司遭詐騙 警方凍結被告公司户頭

Ambite名下的銀行户頭，於2021年7月29日收到一筆167萬6087美金（約214萬2391新元）的匯款。這筆款項來自德國一間貨運代理公司，對方其實收到了偽造電郵（spoofed email）被詐騙。

警方接獲報案後，立即凍結了户頭。根據調查顯示，户頭裏的61萬4307美金（約78萬4985新元）和550歐元（約815新元）是德國貨運代理公司的匯款。

被告認罪後被判坐牢15個月又兩週，罰款4000元。

Ambite公司則因接收贓款，牴觸一項貪污、販毒和嚴重罪案法令（CDSA）的控狀，星期一被判罰款1萬元。（人名譯音）