涉30億洗錢案 兩房產經紀未進行客户盡調被罰款 | 聯合早報

兩名房地產經紀因未進行客户盡職調查，結果客户與30億洗錢案有關，被房地產代理理事會各別罰款5000元和2000元。

房地產代理理事會（Council for Estate Agencies，簡稱CEA）星期二（7月1日）在網站上發佈針對洗錢案的執法行動，以及對各別案件中對兩名房地產經紀的處分。

2023年8月，新加坡破獲歷來規模最大的30億元洗錢案。共有九男一女先後被治罪，這些外國人被判處13個月至17個月刑期。法院也充公10人約9億4400萬元的非法資產，佔起獲總資產的92.1%。

理事會在案發後，對曾協助處理洗錢案有關房產交易的經紀展開調查，發現兩名房地產經紀未進行客户盡責調查（Customer Due Diligence，簡稱CDD）。

理事會説：“客户盡責調查對打擊房地產中介行業的洗錢活動，是非常重要且不可缺少的。”

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理事會指出，她在促成購買和租賃交易前，並未核實客户是否在恐怖主義（取締資金）法令下被制裁，此外，她也沒有對客户可能涉及洗錢或資助恐怖主義的風險進行評估。

為此，理事會對她發出譴責信，以及罰款5000元。

另一名房地產經紀朱正興（譯音，Zhu Zhengxin）則被罰款2000元。他被指在2020年9月代表一家本地公司購買一個商業產業，而公司的實益擁有人（beneficial owner）為“Y”。

Y隨後因洗錢和偽造罪被定罪，而他曾聯繫朱正興，表示希望購買這處價值數百萬的新加坡商業物業作為投資用途，併為此目的註冊成立了公司。

雖然朱正興填寫了客户盡責調查清單，但沒有取得書面確認，以確認客户所提供身份信息的準確性。此外，他向自己的房地產中介公司提交文件時，在客户盡責調查清單上，錯誤地標示已取得書面確認。

理事會強調，當局正在調查其他涉30億洗錢案的交易，並若發現有違例行為，將會毫不猶豫地採取行動。