涉洗錢和無照跨境匯款 38歲中國籍男董事面控 | 聯合早報
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一家科技公司的中國籍男董事，涉嫌利用公司銀行户頭清洗詐騙所得，還無照提供跨境匯款服務，再入境時逮捕後控上法庭。
中國籍被告郝建（譯音，38歲）星期三（7月2日）面對四項包括貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令、付款服務法令，以及外幣兑換與匯款業法令的控狀。
新加坡警察部隊發文告説，警方於2020年5月至10月間接獲多起報案，指一家在英國成立的起貝科技公司（Qeebey Tech Co Ltd），通過名下的新加坡銀行户頭接收涉及詐騙的贓款。
調查顯示，被告是公司的唯一董事和股東，也是公司在新加坡銀行户頭的唯一授權簽署人。警方調查時，被告已離境。
2024年9月，被告因商務目的再次入境我國，隨即被警方逮捕。後續調查發現，他涉嫌在2020年2月至11月間，用公司的新加坡銀行户頭接收約155萬新元，過後將這些錢轉至我國和海外的多個銀行户頭。
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在另一起案件中，警方發現英國起貝科技公司的一個銀行户頭，在2020年4月接收9萬5978新元的錢款。這筆錢相信是詐騙新加坡受害者的所得，被告無法合理解釋錢款的來源。
警方説，被告也是香港起貝科技公司分公司的董事。2019年7月至2020年5月間，作為唯一授權簽署人的被告，涉嫌用香港起貝科技公司設在新加坡的銀行户頭，接收約199萬新元，再將這些錢轉至我國和海外的其他户頭。
被告和他名下注冊在英國和香港的起貝科技公司，案發時都未持有在我國從事匯款業務，或提供支付服務的執照，也不屬於被豁免的支付服務提供商。
法庭的刑事案件入稟和管理系統（ICMS）資料顯示，被告的案件展期至7月8日進行檢討保釋，也定在7月14日進行審前會議。
警方強調，當局嚴正看待濫用新加坡金融體系來清洗犯罪所得的行為，並促請公眾謹慎對待替他人進行銀行交易，藉此換取報酬的要求。公眾應拒絕將銀行户頭借給其他人，以免捲入洗錢活動。