30億洗錢案共九家金融機構被懲處 金管局開罰2745萬元 | 聯合早報

本地史上最大宗涉30億元的洗錢案中，有九家金融機構因觸犯反洗錢條例，被新加坡金融管理局開罰2745萬元。這是繼涉及一個馬來西亞發展有限公司（1MDB，簡稱一馬公司）案件的金融機構被罰2910萬元之後，當局針對違反反洗錢條例，對金融業開出的第二高處罰金。

金管局完成了為期兩年針對涉及福建幫洗錢案的金融機構的調查。受到處分懲罰的九家金融機構中，瑞士信貸（Credit Suisse）新加坡分行被罰得最重，為580萬元。當局施予該銀行處分時，也把另一起發生在2017年11月至2023年10月期間，跟美國客户有關案件的違例行為一併考慮。

大華銀行接到的處罰金第二高，被罰560萬元。此外，銀行的兩名前主管因為沒有采取或確保展開適當的盡職調查，或跟進可疑交易報告，而受到金管局譴責。這兩人是洪士喜和陳昇榮，他們都是大華集團零售銀行業務尊享理財團隊前主管。

其他被開罰的銀行是瑞士銀行（UBS AG）新加坡分行、花旗銀行（Citi）、瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer & Co.）新加坡分行，以及LGT私人銀行新加坡。它們分別被罰300萬元、260萬元、240萬元和100萬元。

另外，持有資本市場服務執照的大華繼顯（UOB Kay Hian）和藍海資產管理公司（Blue Ocean Invest），以及擁有執照的信託公司恆泰信託（Trident Trust），分別被罰285萬元、240萬元和180萬元。

延伸閲讀

[金管局18個月內向違例機構與個人開出1156萬元罰金

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_04_22_754479) [涉棄洗錢案豪車隱瞞實情 蘇炳海前私人司機監三個月

](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_01_947999) 這起在2023年8月爆發的30億元洗錢案，涉及現金、豪宅、名貴商品、加密貨幣和酒類等資產，被充公的資產總值超過9億元。案件中有10人被定罪，他們的刑期介於13個月至17個月不等，其中有五人因在獄中表現良好，得以縮短三分之一刑期，他們都已服刑完畢，並被驅逐出境。