公司涉嫌接收詐騙贓款 董事被控洗錢 | 聯合早報

一家批發貿易公司的新加坡籍男董事，涉嫌參與洗黑錢被控上法庭。

新加坡籍男董事許偉宏（譯音，33歲）及Krowny Global私人有限公司，因觸犯貪污、毒品販運和其他嚴重罪案（沒收利益）法令而於6月5日被控。許偉宏同時還面對另一項觸犯公司法的罪名。案件定於7月9日過堂。

新加坡警察部隊星期五（7月4日）發文告説，根據商業事務局的調查，許偉宏於2022年6月2日註冊成立Krowny Global私人有限公司。同年7月20日，公司的銀行户頭接收一筆來自外國公司的85萬美元（約108萬新元）款項，並隨後將這筆錢轉到本地和其他海外户頭。

文告指出，這間外國公司被海外詐騙團伙用來進行商業電郵詐騙，這筆款項來自受害者，也就是詐騙團伙的犯罪所得。

調查顯示，許偉宏沒有妥善監管公司事務，導致公司銀行户頭接收贓款。

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