涉洗錢案九家金融機構強調 已加強反洗錢相關程序 | 聯合早報
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涉及30億元洗錢案的金融機構承認並接受金融管理局發出的處罰，並強調已加強反洗錢相關程序。
有九家金融機構因觸犯反洗錢條例，一共被新加坡金融管理局開罰2745萬元。金管局星期五（7月4日）公佈對這些機構的處罰決定。
大華銀行受詢時指出，銀行承認並接受金管局發現的須改進之處，公司在過去兩年裏已在完成全面內部審查後，迅速採取補救措施處理缺失，包括加強交易監控和客户盡職審查流程。
除了處以罰金外，大華銀行有兩名前主管受譴責，他們是洪士喜（Ang Sze Hee, Alvin）和陳昇榮（Tan Sheng Rong, Leonard），兩人在職時是大華集團零售銀行業務尊享理財團隊主管。
大華銀行投入資金再提高 內部風險管理標準和能力
大華銀行受詢時指出，陳昇榮自2023年1月已經離開大華銀行。洪士喜經銀行深入內部調查後確認並無蓄意的不當行為，銀行已採取適當的紀律處分，他也被調離面向客户的職位。
延伸閲讀
[九金融機構違反洗錢條例 金管局開罰共2745萬元
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[買家涉30億洗錢案 兩房產經紀未進行客户盡責調查被罰款
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銀行也説，它在技術和其他資源方面投入大量資金，以進一步提高內部風險管理標準和能力。此外也繼續加強員工培訓，確保員工維持最高標準。
藍海資產四名高管和職員接禁令
藍海資產管理（Blue Ocean Invest）的四名高管和職員接到介於三年至六年的禁令，禁止他們在規定期限內從事本地金融業。
他們是公司首席執行官兼執行董事曹崇義（Tsao Chung-Yi）、首席運營官黃軒玲（Wong Xuan Ling）、執行董事兼客户服務經理蕭倫偉（Hsia Lun Wei Henry），以及前客户服務經理鄧茜茜（Deng Xixi）。
藍海資產管理受詢時説，公司在2023年8月洗錢案的調查過程中全力配合當局，目前已經落實措施，加強內部政策與流程。
信託公司恆泰信託（Trident Trust）則有三名高管受譴責，他們是公司董事總經理考夫蘭（Sean Andrew Coughlan）、首席運營官兼合規主管陳河傑（Tan Ho Kiat），以及信託執行主管柯豔玲（Kek Yen Leng）。
其他涉案機構瑞士銀行（UBS）新加坡分行、花旗銀行新加坡、瑞士寶盛銀行（Bank Julius Baer & Co.）新加坡分行、LGT私人銀行新加坡分行發言人都在聲明中説，將持續維護金融體系誠信，加強相關措施。
彭博社早前報道，洗錢案的10名不法之徒把資產分散到16家金融機構。其中，他們在瑞士信貸（已被瑞士銀行收購）和花旗集團持有最多資產，分別為7960萬元和7930萬元。在大華銀行持有4160萬元。
這起在2023年8月被揭開的30億元洗錢案，涉及現金、豪宅、名貴商品、加密貨幣和酒類等資產，被充公的資產總值超過9億元。（人名音譯）