前銀行職員涉濫用客户賬户 被控欺騙洗錢等多項罪名 | 聯合早報

前銀行職員涉嫌利用職位之便，擅自挪用客户款項、未授權修改客户資料、教唆他人冒充客户授權交易。他因此面對欺騙、洗錢、濫用電腦法令等多項罪名，星期二（7月8日）被控上庭。

新加坡警察部隊星期一（7日）發佈文告説，警方於2019年10月接獲通報，指一名43歲的男銀行職員涉嫌挪用客户户頭內的款項，在未經授權的情況下進行資金轉賬和交易。

調查顯示，在2015年3月9日至2016年4月6日間，這名男子涉嫌偽造三張資金轉賬表格，將總額60萬元的款項從客户的銀行户頭轉入另一名42歲男子的銀行户頭。

這名42歲男子則涉嫌在2015年3月至2016年4月期間，多次提取共計54萬9000元的非法所得，交還給43歲前銀行職員。

這名前銀行職員將被控三項以欺騙為目的偽造文件的罪名，以及面對三項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）（簡稱CDSA）的控狀。

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_05_964844) 這名42歲男子也因涉嫌獲取犯罪所得，面對三項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）的指控。

警方對這名43歲前銀行職員的進一步調查也揭露了其他涉嫌罪行。

還涉嫌冒充客户授權交易 以客户名義預訂豪車機場接送

2018年2月至2019年9月期間，前銀行職員還涉嫌唆使他人冒充客户，在客户不知情及未授權的情況下確認了48項交易。

2018年9月至2019年5月期間，前銀行職員涉嫌在未經客户授權的情況下，通過AXS手機應用從客户的銀行户頭支付共計8萬9999元9角1分的信用卡賬單，並將7萬3000元轉賬至第三方户頭。

前銀行職員也涉嫌曾兩次未經授權登錄客户的網上銀行户頭，擅自更改客户登記的電話號碼為他人號碼，並更改銀行賬單的發送方式。

此外，前銀行職員還涉嫌三次擅自以客户名義預訂免費豪華轎車機場接送服務，並涉嫌銷燬他對警方存有犯罪證據的電子設備，妨礙司法公正。

“警方對這類罪行持嚴正態度，任何濫用職位以謀取私利的銀行職員，以及協助他們從事犯罪活動的個人，都將被依法嚴懲。”