涉設立假公司申請虛假消費税退税 38歲女董事將被控 | 聯合早報

涉嫌在七年裏設立不同公司向國內税務局申請消費税退税，其間還將部分所得轉移海外，38歲馬來西亞籍女子星期三（7月9日）將在涉及税務和洗錢的罪名下被控。

新加坡警察部隊和國內税務局星期二（8日）發聯合文告指出，税務局去年9月開始調查一名38歲馬來西亞籍女董事，她被指涉嫌設立不同消費税公司，向當局提交虛假消費税退税申請。

調查發現，這些公司並沒有實質性商業活動，根本無法支持女子提交的申請。從2017年8月至去年10月，她和所設立的公司涉申報超過140萬元的消費税退税申請。

此外，由於有跡象顯示女子可能涉及洗錢活動，税務局因此和商業事務局合作展開調查，發現女子相信曾在2019年12月至去年5月間，將犯罪所得約21萬3000元轉移海外。

税務局提醒，蓄意通過提交虛假消費税申報表來逃税是嚴重違法行為。根據法令，逃税罪成的話，可判坐牢最長七年，或罰款最高1萬元，或兩者兼施。至於洗錢罪，一旦罪成，可面臨最長10年監禁，或最高50萬元罰款，或兩者兼施。

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