串謀開户頭無照收逾6億元 女子判監一年半 | 聯合早報
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女子協助丈夫的好友在本地開設公司銀行户頭,無牌照為他人接收超過6億元款項,兩人每接收1美元就能獲取0.5緬甸元佣金。女子東窗事發後被控,罪成被判入獄一年半。
新加坡籍被告金紐温(Zin Nwe Nyunt,58歲)面對三項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兑換商法令的罪名。她早前承認其中兩項,法官將餘項納入考量後,星期一(7月14日)作出上述判決。
被告的同謀是緬甸籍男子年温(Nyan Win,61歲)。後者案發時是Piyar International車行董事,也是被告丈夫的兒時好友。他之前已認罪,案展7月30日下判。
案情顯示,在2019年,一名叫菲利普的友人找上年温,表示要找人協助在新加坡註冊公司,以便用公司銀行户頭來接收和匯出款項。他同時承諾,每接收1美元就會支付0.5緬甸元的佣金。
年温有意參與,但礙於企業户頭之前已被銀行關閉,他不確定能否再開户頭,於是找到兒時好友的妻子(即被告)幫忙註冊公司。
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兩人達成協議,由身為本地公民的被告註冊批發公司Unione和開設公司户頭,再把户頭的管理權交給年温。年温負責與菲利普對接交易,佣金則六四分賬(被告60%,年温40%)。
根據安排,2020年1月至7月間,年温利用Unione的華僑銀行户頭接收大約1億5200萬美元。他共進行約456次轉賬,包括匯出約2195萬美元到海外銀行户頭。
同年7月21日,華僑銀行在察覺異常交易後關閉這個户頭,年温於是指示被告到星展銀行開設新户頭。
2020年7月至2021年4月間,年温使用新户頭繼續接收大約2億5000萬美元,並匯出超過2億6000萬美元,在這段期間進行大約662次交易。Unione的大華銀行户頭也在這期間,收到大約1億2750萬美元,並匯出約1億1900萬美元。
根據法庭文件,在犯案期間,Unione的三個銀行户頭一共接收超過5億3000萬美元(超過6億7000萬新元)。
文件顯示,被告和年温是無照提供收款和匯款服務,被告也從中獲取約17萬1414元的佣金。
2021年8月,警方接到舉報,一名澳大利亞男子墜入投資騙局,將180萬美元轉入幾家新加坡公司的户頭。調查後來發現,其中約48萬新元被轉進Unione的大華銀行户頭,被告和年温的罪行才被揭發。