串謀開户頭無照收逾6億元 女子判監一年半 | 聯合早報

女子協助丈夫的好友在本地開設公司銀行户頭，無牌照為他人接收超過6億元款項，兩人每接收1美元就能獲取0.5緬甸元佣金。女子東窗事發後被控，罪成被判入獄一年半。

新加坡籍被告金紐温（Zin Nwe Nyunt，58歲）面對三項牴觸付款服務法令和一項牴觸匯款兑換商法令的罪名。她早前承認其中兩項，法官將餘項納入考量後，星期一（7月14日）作出上述判決。

被告的同謀是緬甸籍男子年温（Nyan Win，61歲）。後者案發時是Piyar International車行董事，也是被告丈夫的兒時好友。他之前已認罪，案展7月30日下判。

案情顯示，在2019年，一名叫菲利普的友人找上年温，表示要找人協助在新加坡註冊公司，以便用公司銀行户頭來接收和匯出款項。他同時承諾，每接收1美元就會支付0.5緬甸元的佣金。

年温有意參與，但礙於企業户頭之前已被銀行關閉，他不確定能否再開户頭，於是找到兒時好友的妻子（即被告）幫忙註冊公司。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_09_19_708179) 兩人達成協議，由身為本地公民的被告註冊批發公司Unione和開設公司户頭，再把户頭的管理權交給年温。年温負責與菲利普對接交易，佣金則六四分賬（被告60%，年温40%）。

根據安排，2020年1月至7月間，年温利用Unione的華僑銀行户頭接收大約1億5200萬美元。他共進行約456次轉賬，包括匯出約2195萬美元到海外銀行户頭。

同年7月21日，華僑銀行在察覺異常交易後關閉這個户頭，年温於是指示被告到星展銀行開設新户頭。

2020年7月至2021年4月間，年温使用新户頭繼續接收大約2億5000萬美元，並匯出超過2億6000萬美元，在這段期間進行大約662次交易。Unione的大華銀行户頭也在這期間，收到大約1億2750萬美元，並匯出約1億1900萬美元。

根據法庭文件，在犯案期間，Unione的三個銀行户頭一共接收超過5億3000萬美元（超過6億7000萬新元）。

文件顯示，被告和年温是無照提供收款和匯款服務，被告也從中獲取約17萬1414元的佣金。

2021年8月，警方接到舉報，一名澳大利亞男子墜入投資騙局，將180萬美元轉入幾家新加坡公司的户頭。調查後來發現，其中約48萬新元被轉進Unione的大華銀行户頭，被告和年温的罪行才被揭發。