涉30億元洗錢案 四律所一律師面對懲處 | 聯合早報

24家律師事務所因涉及30億元洗錢案的房地產交易而被調查，律政部已對其中四家律所和一名律師採取行動。

律政部星期二（7月15日）發文告説，當局對24家律師事務所展開調查，它們都曾為購買與30億元洗錢案相關的房地產提供法律服務。目前，針對其中11家律所的調查已完結。

其中，兩家律所分別被罰款3萬元和10萬元。當局也對另一家律所發出通知，表明有意罰款7萬元，但會考慮這家律所的書面陳情後再做最後決定。還有一家律所受到當局譴責，一名律師被轉介新加坡律師公會，以採取紀律處分。

至於其餘七家律所，當局在完成調查後，認為沒有必要採取進一步的監管行動。

當局仍在審核另13家律所的調查結果，並研究是否將有關律師交由律師公會採取紀律處分。

延伸閲讀

[九金融機構違反洗錢條例 金管局開罰共2745萬元

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](https://www.bdggg.com/2025/zaobao/news_2025_07_02_951447) 律政部強調，本地所有律所和律師都必須遵守律師專業法令列明的反洗錢義務。這些包括充分分析每名客户的洗錢風險、展開客户盡職調查、若懷疑客户可能涉及洗錢活動須提交可疑交易報告、若選擇繼續為客户代理須記錄緣由，以及採取相應的風險緩解措施。律所也須有符合監管要求且完善的內部反洗錢政策、程序和管控措施。

任何律所如果違反反洗錢義務，當局可能對它的執照採取監管措施。任何律師若違反義務，則可面對罰款、執業執照暫停或吊銷等處分。

當局上個月已發佈指導説明

文告指出，當局已在今年6月23日發佈一份指導説明，闡明律所和律師須承擔的法定反洗錢義務與責任。這份指導涵蓋了分析客户風險、識別重大危險信號、確定客户的財富來源、持續監察客户與交易，以及提交可疑交易報告的時間表。

當局説，新加坡設有全面的反洗錢制度，但隨着新的風險和類型出現，形勢不斷產生變化。各方包括執法機構、金融機構、律所和公眾，都有責任維護新加坡的反洗錢系統。

在這起歷來規模最大的洗錢案中，也有九家金融機構因觸犯反洗錢條例，共被新加坡金融管理局開罰2745萬元。

這起洗錢案在2023年8月被警方偵破，共有九男一女先後被治罪。10人分別被判處13個月至17個月不等的刑期，並充公了約9億4400萬元的非法資產。