公司户頭涉詐騙洗錢 44歲本地男董事面控 | 聯合早報

被指未盡合理審查義務，讓公司銀行户頭用於詐騙和洗錢活動，44歲本地男董事星期五（7月18日）被控上法庭。

新加坡籍被告陳文盛（譯音）共面對四項包括貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，以及公司法令的控狀。

新加坡警察部隊發文告説，警方於2021年10月接獲一起報案，指一名外籍人士在同年10月29日墜入假冒政府官員騙局，把約6萬7441元匯入KTBS Business Solutions私人有限公司的銀行户頭。案發時，被告是這家公司的唯一董事，也是公司銀行户頭的授權簽署人。

一個月後，警方又再接獲另一起報案，指另一名外籍人士在同年10月19日至22日被電腦黑客詐騙，約5萬4842元匯入TTYL私人有限公司的銀行户頭。同樣地，被告是這家公司的唯一董事，以及公司銀行户頭的授權簽署人。

警方介入調查後發現，被告在沒有過問錢款從何而來的情況下，同意讓一名身份不明者使用上述兩家公司的銀行户頭接收疑似犯罪所得。被告過後將涉案錢款轉走，沒盡到作為公司董事的合理審查義務。

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警方指出，網絡和海外詐騙是當前主要的罪案關注點。新加坡嚴正看待詐騙和洗錢活動，將採取措施依法嚴懲違法者，以遏制試圖濫用金融系統來轉移非法資金的行為，維護新加坡作為國際金融中心的聲譽。