中國上半年處罰180多起地下錢莊交易對手案件 | 聯合早報

中國外匯管理部門今年上半年查處外匯違法違規案件超過400起，配合公安機關處罰地下錢莊交易對手案件180多起。

據中新網報道，國新辦星期二（7月22日）下午3時舉行新聞發佈會，介紹2025年上半年外匯收支數據情況。

中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌説，今年以來，外匯形勢複雜多變，風險挑戰明顯增加。面對外部衝擊，中國外匯市場頂住壓力，運行平穩，表現出較強韌性。

李斌説，外匯管理部門積極防範化解外部衝擊風險，着力維護外匯市場平穩健康運行。堅持以市場供求為基礎、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率彈性，通過價格機制來促進市場供求平衡。持續優化外匯政策供給，深化外匯領域的改革和開放，提升跨境貿易和投融資便利化水平。

他説，外匯管理部門強化跨境資金流動監測預警，堅決防範市場單邊預期發散，嚴厲打擊外匯領域的違法違規活動，上半年查處外匯違法違規案件超過400起，配合公安機關處罰地下錢莊交易對手案件180多起，切實維護良好的外匯交易秩序。總體看，穩市場、穩預期等政策取得了積極成效。

延伸閲讀

中國兩部門：破獲匯兑型地下錢莊刑事案件數百起 據中國金融時報，地下錢莊是一種特殊的非法金融組織，不法分子以非法獲利為目的，未經國家主管部門批准，擅自從事跨境匯款、買賣外匯、資金支付結算業務等違法犯罪活動。地下錢莊的交易對手，是指使用地下錢莊轉移資金的主體。

中國實行外匯管制，每人每年結匯的額度有嚴格限制。彭博社2023年10月報道，不少中國富豪在轉移資產時不會選擇正規途徑，而是依賴地下錢莊。