美國擬用刑事手段 打擊逃避關税的企業與個人 | 聯合早報

美國總統特朗普即將在下週啓動新一輪關税，與此同時，聯邦檢察官正在準備對企圖逃避相關措施的企業和個人提起刑事指控。

海關長期以來一直在努力阻止相對常見的逃税手段，例如篡改進口商品的原產國或在申報表上進行錯誤歸類等。然而，這類問題歷來都是通過罰款或民事和解加以處理，當事人很少會遭刑事起訴。

但現在，美國司法部説，正在向一個新部門增派“大量人員”，集中力量打擊貿易欺詐和其他企業犯罪。與此同時，聯邦檢察官辦公室尋求對相關逃税行為立案，已要求提供拜登政府時期涉及外國商品的交易記錄，繪製打擊被控逃避新關税者的潛在藍圖。

彭博社引述司法部刑事部門負責人馬修·加萊奧蒂（Matthew Galeotti）説：“儘管一些疏忽行為或行政錯誤可能更適合通過民事方式處理，但刑事執法對於嚴重違法行為是合適的。例如，當進口商通過低估商品價值或謊報原產國等手段進行欺詐時，他們就逃避了將產品進口到美國的全部成本。”

特朗普4月就曾承諾要讓逃避他全球關税的行為面臨“非常嚴厲”的後果。目前尚不清楚調查涉嫌逃税行為的進展如何。相關工作可能耗時數月，一些新關税才實施幾周，更多措施預計將自8月1日起生效。

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據知情人士透露，檢方正在尋找的潛在違規行為不僅涉及特朗普上台後加徵的關税，還包括他1月就職典禮前的部分。

一些不願公開身份的知情人士説，華盛頓以外的聯邦檢察官辦公室最近要求提供拜登政府期間企業與其供應鏈中其他公司的貨運和通訊信息，這些知情人士與其他人一樣要求匿名討論機密通信。

檢方傳統上依賴國土安全部調查局（HSI）和海關與邊境保護局（CBP）等執法機構向其提供可能上升至民事或刑事起訴的惡劣逃避關税案。CBP似乎也加大對受加徵關税影響的企業的審查力度。