英國執法部門懷疑俄羅斯利用倫敦洗錢戰爭利潤-彭博報道

英國政府懷疑俄羅斯公民利用公司註冊的寬鬆審核制度，試圖洗錢，以洗劫烏克蘭的戰爭利潤，知情人士稱。

英國執法機構近年來已經確認了大量在英國註冊的虛假公司，這些公司很可能是由來自各個國家的公民設立的，目的很可能是為了洗錢或逃税，知情人士稱，他們要求不透露姓名以討論機密事項。

數百家這樣的公司將俄羅斯人列為公司高管，一些受俄羅斯控制的公司現在正試圖利用烏克蘭戰爭謀取經濟利益，知情人士稱。

俄羅斯人在倫敦金融城備受青睞，因為那裏的輕度監管允許他們在很少受到審查的情況下保護自己的資產。儘管自烏克蘭入侵以來，英國對許多俄羅斯公司和個人實施了廣泛的制裁，但多年來追求外國資金的做法使得英國金融體系充斥着殼公司和其他不透明結構，這使得執行對俄羅斯利益的限制變得更加複雜。

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英國政府正在加強法律，改革公司註冊處並打擊金融犯罪。經濟犯罪和公司透明度法案於9月22日提交議會，旨在賦予公司註冊處更多權力，以查明誰在設立公司並調查涉嫌欺詐行為。

管理部門表示，他們擁有世界上一些最嚴格的反洗錢控制措施，新法律將有助於打擊成千上萬家在英國註冊的公司，這些公司被用於進行洗錢、欺詐、恐怖主義融資和非法購買武器。

英國當局確認的一家公司註冊地址位於倫敦的辦公室，並在船舶登記簿上列為一艘糧食運輸船的所有者。據稱，這艘船涉嫌非法從烏克蘭運輸糧食，並違反國際制裁。公開數據顯示，這艘船最近幾個月多次穿越黑海。

該公司在英國公司註冊處（Companies House）上列有三名現任和前任官員，他們都是俄羅斯國籍，在俄羅斯列有家庭地址。他們和公司在倫敦沒有任何明顯的業務。

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根據彭博社看到的文件，歐盟曾討論將這家公司列入最新一輪措施的制裁名單。在成員國之間的談判期間，該公司被從提案中移除，後來該提案獲得批准。

根據文件顯示，其他幾家沒有明顯英國業務的公司也在同一倫敦地址註冊，由其他俄羅斯國籍的人註冊。其中一位是俄羅斯內政部的一名員工，其在Companies House上列出的家庭地址是莫斯科市中心的一間公寓。

“我們知道公司註冊被濫用以支持非法活動，”一位公司註冊處的發言人表示，拒絕回答有關個別公司的問題。“一旦發現潛在的犯罪活動，我們會與執法機構密切合作，轉交事宜並支持調查。”

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奧利弗·布洛（Oliver Bullough）是一位作家和金融犯罪專家，他撰寫了一系列關於英國逃税和洗錢的書籍。他表示，近年來成千上萬的罪犯在英國註冊了公司。他們選擇英國是因為成立公司成本低廉，提供信息的審核相對較少，而擁有英國地址會給他們帶來一層體面的外表。

他補充説，他們使用英國數字銀行的賬户，或者海外領導人的賬户來洗錢。

“我毫不懷疑，幾年前由外國人設立的英國公司現在參與了烏克蘭的掠奪，”他説，這是基於他追蹤非法交易的一般經驗。

一位熟悉英國執法機構對洗錢調查的人士表示，罪犯使用英國公司將大筆資金轉入該國並持有數年。然後，他們要麼在需要向公司註冊處提交賬户之前將資金轉出，要麼提交不揭示公司實際資產的欺詐賬户。