南非金融情報中心成立取證單位 - 彭博社

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南非金融情報中心成立了一個法證單位，以幫助政府打擊腐敗和起訴複雜的金融犯罪，這是為了讓該國被一個全球監督機構的洗錢觀察名單中移除的努力的一部分。

該單位將於週六開放，中心執行經理克里斯托弗·馬蘭（Christopher Malan）在週五的一次採訪中表示，該單位將補充金融情報中心現有的結構。他説，預計這將有助於加快資產沒收和起訴。

金融情報中心的任務是協助識別犯罪所得，打擊洗錢、恐怖主義融資和大規模殺傷性武器的擴散。

擁有法證能力將有助於確保事務能夠更快地提交法庭，特別是在處理重大腐敗和與國家控制相關的犯罪時，他説。

總部位於巴黎的金融行動特別工作組（FATF）因南非在2月份未能解決打擊非法資金流動和恐怖主義融資方面的不足而將其列入所謂的灰名單。這一決定是在前總統雅各布·祖馬時代的普遍政府腐敗時期之後做出的，當地稱之為國家控制，現任總統西里爾·拉馬福薩估計這至少使經濟損失了5000億蘭特（280億美元）。

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停留時間過長可能會損害投資者對南非的情緒，導致資本和貨幣外流。

為了被移除，該國需要解決一些問題，包括：持續增加對嚴重和複雜洗錢案件的調查和起訴；確保當局及時獲得準確和最新的受益所有權信息；改善金融情報中心監督的指定非金融企業和職業的風險監管。

國家財政部已經撥款2.653億蘭特給金融情報中心，該機構將用於聘請人員加強法醫單位和擴大監督角色，Malan説。

“大部分資金將用於增加監督能力，”他説。

去年12月，金融情報中心的監管範圍擴大到包括指定的非金融企業和職業，如房地產從業者、賭場、博彩場所、信託和加密資產。

“我們將審視近6萬個實體，我們必須將它們全部納入監管範圍，”Malan説，“這是一個10倍增長，目標是在12月之前讓它們全部註冊，FATF需要我們在明年初對此進行説明。”

為了提供更好的公司和信託所有權結構數據，金融情報中心的公司註冊處——負責管理約210萬個活躍實體的公司和知識產權委員會——將在下週開始編制一個受益所有權登記冊，前提是通過相關法規，Malan説。

“法規已經進入最後起草階段，”他説，“我們希望它們將在星期一得到審議，屆時CIPC將獲得法定授權從公司獲取受益所有權信息。”