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從左到右：雨果·查韋斯，尼古拉斯·馬杜羅，弗朗西斯科·亨利克·莫里略，瓦內薩·阿科斯塔·弗裏德曼，大衞·博伊斯，威爾默·魯佩爾蒂

插圖：尼科爾·裏夫金

大衞·博伊斯已經年滿76歲，正在考慮退休，當他接到一個老朋友、一位名叫比爾·杜克的投資者的電話，談到了一個潛在的利潤豐厚的機會。杜克最近同意資助一場大膽的訴訟，並希望博伊斯，也許是美國最知名的律師之一，加入他。杜克告訴博伊斯，他收到了證據表明委內瑞拉用於出售石油的拍賣在過去十年或更長時間裏被系統性地操縱，使這個經濟上困境重重的國家損失了數十億美元。根據杜克的説法，這個陰謀的受益者包括全球三大大宗商品交易公司——嘉能可、特拉菲格拉和威圖，它們的年收入總額達到1萬億美元。杜克和他的合作伙伴計劃起訴它們，這將是美國歷史上最大的私人民事訴訟之一。

杜克解釋説，這個案件圍繞一台曾屬於所謂陰謀的幕後策劃者弗朗西斯科“斯奎託”·莫里略的舊筆記本電腦展開，他是一名不修邊幅的委內瑞拉人，自封為委內瑞拉國家石油公司與一些主要客户之間的一種非官方中間人。這台電腦中包含了爆炸性的材料，如在即時通訊應用中討論機密信息的對話以及外國公司向委內瑞拉石油高管的家屬支付了鉅額且不可解釋的款項的賬目摘要。這台電腦通過莫里略的死敵、戴着獎章抽雪茄的委內瑞拉大亨威爾默·魯佩爾蒂的手，從莫里略的前妻那裏獲得。

Duker的邀請於2017年3月到達，這對Boies來説是一個艱難的時刻。曾經因幫助政府分裂微軟公司和領導導致同性婚姻合法化的民事案件而備受讚譽的Boies，在Theranos這家他擔任董事會成員的血液分析初創公司被揭露為欺詐的時候開始獲得另一種聲譽。不久之後，他的一個客户哈維·温斯坦被揭露為性侵者。在這兩種情況下，Boies因試圖壓制媒體報道而被批評騷擾記者和告密者。他所在律師事務所的同事們建議他保持低調，但隨着年齡的增長，他越來越擁抱爭議。

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即便對於像Boies這樣的人來説，也有理由謹慎。一方面，Duker是Boies在Cravath, Swaine & Moore律師事務所的前同事，他在上世紀90年代因誇大費用而失去了律師執照並在監獄中度過了三年。而提出這個計劃的Ruperti本人在英國被判犯有欺詐罪。更糟糕的是，客户將是尼古拉斯·馬杜羅領導的委內瑞拉政府，這是一個被美國製裁的腐敗、殘暴和敵對民主的政權。

Boies毫不猶豫。“如果我受外部看法影響，我就不會接受我接受過一半的案件，”他在兩次長達一小時的電話採訪中告訴彭博商業週刊。“這是一個極其重要的案件，不僅對委內瑞拉人民來説，他們的資源正在被掠奪，而且也是一個機會，可以追究那些違反一切文明行為準則的公司的責任。”

還有其他動機在起作用。在幕後，博伊斯、杜克爾和魯佩爾蒂的合夥人們以一種方式構建了這項訴訟，如果成功的話，他們將獲得戰利品的三分之二，可能是一個十位數的數字。在代表跨國公司、華爾街巨頭和總統候選人50年後，博伊斯面臨着一個對他個人來説可能是最有利可圖的任務。

這項訴訟於2018年3月落到了邁阿密法院。在被控使用內幕信息、行賄、組織犯罪和洗錢的40多名被告中，包括了像嘉能可有限公司和拓嘉集團私人有限公司這樣的大公司，以及這些公司的高管。雙方都僱傭了70多名律師，其中許多是知名律師事務所的合夥人，為一場爆炸性的審判做準備。但一年後，這個案件因為博伊斯及其團隊的貪婪和無能指控而被駁回。隨着撤訴，揭示委內瑞拉拍賣的真相和為一個正處於人道主義危機中的國家挽回數十億美元的機會就此消失。

這項調查追蹤了博伊斯案件的結局，並繼續了之前的故事。通過莫里略計算機中之前未曝光的材料、調查人員收集的未發表文件、泄露的財務記錄以及一百多次採訪，講述了莫里略如何在委內瑞拉社會主義政權的陰影下建立了自己的帝國，以及一個認為自己受到侵害的女人如何摧毀了這一切。許多接受採訪的人要求不透露身份，因為調查仍在進行中或擔心後果，但他們的敍述——結合現有證據——支持了訴訟的核心主張：多年來，委內瑞拉一直被掠奪，造福於莫里略和他的一小撮客户，這些客户是世界上一些最富有的公司。到目前為止，沒有人為此負責。

委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）總部位於委內瑞拉加拉加斯。圖片：卡洛斯·貝塞拉/彭博社弗朗西斯科·恩裏克·莫里略於1980年出生在委內瑞拉西北部石油區的一户富裕家庭。他的同名祖父曾是一家銀行的總裁、一所大學的副校長和地方最高法院的成員。他的父親是一家建築公司的高管。當兩人相繼去世，他的母親再婚後，莫里略被送到了佐治亞州蓋恩斯維爾的里弗賽德軍事學院，那裏他接受了一個光頭和殘酷的新生訓練。他適應了環境，並很快通過在加油站購買整箱香煙，然後以每包5美元的價格出售來賺錢。

兩年後，莫里略回到加拉加斯上高中，並愛上了凡妮莎·阿科斯塔·弗裏德曼，一個引人注目且嚴肅的金髮女子，她的堅定程度與他相當。據阿科斯塔·弗裏德曼告訴起訴團隊成員的説法，莫里略在與同學相處時可能會表現暴力和叛逆，但對她卻很温柔，甚至敏感。

莫里略的職業生涯始於19歲時在高爾夫球場偶遇一個40多歲的男子。當他們等待開球時，他和阿科斯塔·弗裏德曼注意到一個憤怒地穿行在球場上的男人。那就是魯佩爾蒂。三人成為朋友，魯佩爾蒂提供給莫里略在他的小型運輸公司工作的機會。魯佩爾蒂説：“他們就像我的家庭延伸”，莫里略（本文作者未能採訪莫里略或就提供的數據清單發表評論商業週刊）。

1998年，雨果·查韋斯首次當選總統的那一年，委內瑞拉石油工業蒸蒸日上，產量佔全球供應的5%。魯佩爾蒂參與其中，請求幫助一個當時還很不起眼的荷蘭公司特拉菲古拉，以確保其進入委內瑞拉港口。公司對他印象深刻，僱傭了魯佩爾蒂來擴大他們在加拉加斯的業務。莫里留了下來。

後來，特拉菲古拉與魯佩爾蒂分道揚鑣，因為他組織了太多奢華派對。莫里留了下來，但繼續與他的導師合作，甚至——據司法記錄顯示——參與了一項導致魯佩爾蒂陷入法律糾紛的協議。2002年，魯佩爾蒂成功讓一家俄羅斯公司向委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）租賃船隻。俄羅斯人以為他們直接向PDVSA供應船隻，但實際上他們的合同是與魯佩爾蒂創建的一個同名公司簽訂的。據一位英國法官稱，魯佩爾蒂通過收取超過開票金額的費用賺取了6000萬美元。“諾沃船務和PDVSA的高管，以及俄羅斯和委內瑞拉政府，都知道我用這種方式僱傭船隻的策略，”魯佩爾蒂聲稱，他與俄羅斯公司達成了一項未透露的協議。

委內瑞拉石油公司PDVSA對委內瑞拉經濟的重要性難以言表：約佔該國來自國外的收入的95%。查韋斯上台後，試圖通過替換公司高管為黨派忠誠者來控制該公司。作為回應，數千名PDVSA高管離職，石油輪船封鎖了一個關鍵的海上通道。在此期間，莫里在PDVSA不起眼的商務部門找到了一份工作，建立了將來成功所需的人脈。而魯佩爾蒂則幫助政府打破罷工，從俄羅斯進口汽油，贏得了查韋斯的青睞，並在全球各地運輸委內瑞拉石油的合同中超越了他。

莫里略是一位天生的談判者：大膽而有説服力，能夠敏鋭地察覺對方的弱點和慾望。一位合作伙伴將他描述為一個變色龍般的人，他在加拉加斯的上流社會中感到如魚得水，也能夠在一羣商人中説髒話抽煙時感到自在。他因嗡嗡聲直到抽取血液而被戲稱為“斯奎託”（Squito，蚊子的暱稱）。2004年，莫里略離開委內瑞拉國家石油公司（PDVSA），與一位名叫萊昂納多·巴克羅（Leonardo Baquero）的前PDVSA操作員和化學工程師一起創辦了自己的企業。他們在莫里略和阿科斯塔·弗裏德曼（Acosta Friedman）的公寓裏安家，並從律師提供的建議清單中選擇了“Helsinge”這個名字——這是丹麥的一個城市。直到後來，當一個朋友讓他們大聲用西班牙語發音這個詞時，他們才開始懷疑自己是否搞錯了，因為在委內瑞拉，“el singe”有性暗示。

Helsinge公司只有不到十幾名員工，它自稱是一家諮詢公司，為外國企業提供關於如何在委內瑞拉複雜的政治環境中航行並獲得該國石油資源的建議。他們贏得了一些強大客户，包括世界最大大宗商品交易商之一的特拉菲古拉（Trafigura）的石油主管何塞·瑪麗亞·拉羅卡（José María Larocca）和維托爾（Vitol）拉丁美洲主管託尼·馬拉魯伊（Tony Maarraoui）。

隨着大量資金湧入，莫里略和阿科斯塔·弗裏德曼購買了房產，租用了飛機，並與加拉加斯和邁阿密的社交團體交往，過着奢華的生活。有一段時間，莫里略還擔任一家遊艇製造商的銷售代表，這讓他在遊艇閒置時能夠使用豪華遊艇。2005年，這對夫婦在埃斯梅拉達莊園結婚，該莊園以舉辦加拉加斯資產階級的派對而聞名。在照片中，他們看起來燦爛，莫里略的頭髮像電影偶像一樣向後梳理，阿科斯塔·弗裏德曼的脖子上掛滿了鑽石。在儀式之前，她簽署了一份婚前協議。

一位未受邀參加婚禮的人是魯佩爾蒂，他在幾年內從莫里略的一位父親般的人物變成了他的敵人。魯佩爾蒂認為莫里略背叛了他，因為他獨立了；莫里略告訴他的朋友們，他想擺脱一個比他年長的男人的影響。以前求助於魯佩爾蒂獲取委內瑞拉石油的經營者們現在轉向了莫里略。婚禮幾年後，在多米尼加共和國的一個除夕派對上，男人們及其隨從在舞池上打起來，一支樂隊在演奏美洲音樂。

隨着莫里略的生意不斷發展，他與阿科斯塔·弗裏德曼的關係破裂了。2012年，這對夫婦離婚，阿科斯塔·弗裏德曼留下了位於加拉加斯的公寓，裏面還有一些莫里略的物品。她認為他隱瞞了自己財富的真實規模，於是聘請律師迫使他支付，但未成功。當莫里略的朋友和敵人開始詢問他的下落時，她意識到這台電腦的潛在價值，據她告訴博伊斯和他的合夥人。即使在一些陌生人在街上用推搡將其推倒後，阿科斯塔·弗裏德曼仍將其隱藏起來。2016年，當兩名男子來到她母親家詢問莫里略時，她決定去拜訪魯佩爾蒂。

此時，魯佩爾蒂已經極其富有，周圍有保鏢保護，住在一座毗鄰高爾夫球場的豪宅裏。他已經成為委內瑞拉一個備受認可的人物，一個憂鬱的倖存者，曾經送給查韋斯價值200萬美元的兩支手槍，這些手槍曾屬於19世紀的解放者西蒙·玻利瓦爾。當阿科斯塔·弗裏德曼哭着敲門時，魯佩爾蒂點燃了一支雪茄，並承諾盡其所能幫助她。

六週後，緊張的阿科斯塔·弗裏德曼在阿魯巴島上的一家寧靜酒店登記入住，該島位於委內瑞拉以北32公里處，帶着一個黑色手提箱。裏面裝着莫里略的筆記本電腦、一些馬尼拉紙文件夾和一個莫里略的舊手機。第二天，她把所有東西交給了魯佩爾蒂的一個聯繫人，一個曾經是倫敦警察轉行成為私家偵探的約翰·布倫南，化名布隆迪。布隆迪的頭髮早已變白，他負責將這些物品在美國進行分類和分析。幾個月後，當博伊斯檢查了將構成他控告基礎的戰利品時，他感到驚訝。“就證據的質量、不當行為的範圍和金錢的數量而言，這是我職業生涯中見過的最高水平”，他説。“它真正證明了一場長期、大規模且非常複雜的陰謀”。

莫里略最初的大部分交易是通過Yahoo! Messenger進行的，他的電腦中保存了從2003年到2008年的對話緩存。*《商業週刊》*審查了2006年四個月的對話記錄，這是一個龐大的檔案，顯示莫里略幾乎與他的客户以及委內瑞拉國家石油公司的人員保持着持續的對話。

在2006年3月14日的一系列對話中，莫里略使用化名喬治·懷特，引導了三位傑出的大宗商品交易商 —— 維托爾的馬拉維、嘉能可的古斯塔沃·加爾瓦東和特拉菲古拉的馬克西米利亞諾·波韋達 —— 參與了燃料油和一種名為真空柴油的拍賣，後者用於製造汽油。上午9:51，即報價截止前九分鐘，莫里略分享了委內瑞拉國家石油公司收到的真空柴油報價的細節，委內瑞拉國家石油公司稱這些信息應該是保密的。五分鐘後，他通過分開的對話告知這三位交易商有關燃料油的一個遲到報價。

操作員並非參與所有拍賣，但當他們出價時，Morillo提供的信息使他們能夠知道以什麼價格出價。2006年3月20日，在瞭解了BP Plc和其他兩家公司的報價後，Maarraoui提出了以每加侖高出下一個最佳出價者0.8美分購買柴油的報價。兩天後，Poveda在瞭解了兩個競爭對手的報價並超過它們1美分後贏得了一場液化石油氣拍賣。

這些對話中的一小部分展示了Helsinge對其客户有多有價值，以及對委內瑞拉人有多具有潛在破壞性。如果Morillo的客户被迫盲目進入市場，他們可能會出價高出每公噸5美元或10美元以上，就像他們的競爭對手所展示的對話所示。相反，操作員們在參與的拍賣中以1美元或更少的價格贏得了勝利，每150,000噸典型貨物可節省高達1.5百萬美元。根據Boies的指控，他們將支付給Helsinge大約30萬美元的這種規模的貨物。PDVSA拒絕向Businessweek提供其拍賣結果的數據，或者對本文發表評論，但考慮到該公司每月作為買家和賣家進行數十次拍賣，以及Helsinge在業務中已經有15年的時間，委內瑞拉可能因此損失了數十億美元。

Morillo不僅僅是為客户提供如何贏得PDVSA石油拍賣的建議。他還提供了他們可以塑造協議的機會。每當PDVSA出售石油時，它會發布所謂的招標文件，其中詳細描述了其在交付日期、運輸方式和付款條件等問題上的偏好。任何能夠主導這些條款的買家幾乎可以確保成功，例如，確保自己是在特定日期唯一可以訪問特定船公司的投標人。

2005年8月23日，Morillo向Trafigura的一羣操作員發送了一封電子郵件，其中包括該公司現任首席執行官José Larocca，郵件中寫道：“可能會讓你們感興趣…我們有機會根據我們的方便編寫原油招標條款，只要一切都在合理範圍內可以解釋”。

“太棒了”，Trafigura的一名操作員回答道，並補充説：“如果我們起草了招標文件，我們必須確保沒有提到我們建議的任何選項。我們希望人們認為這是直接的…如果我們公佈了選項，那麼我們就放棄了優勢”。

文件顯示，Morillo隨後接受了Trafigura的要求，並將其傳達給一名他支付報酬的PDVSA線人。“一旦你把它發給我，我就會轉發給他們最後檢查一遍，然後我們會再次修改直到完美為止”，Morillo在9月1日寫道。

這次交流包含在日內瓦檢察官手中的證據中，他們一直在調查Helsinge和PDVSA。瑞士出版集團Tamedia與Businessweek分享了這些證據。Trafigura是2004年至2017年間PDVSA最大的客户。

兩家石油公司的操作員告訴Businessweek，他們已經停止參與PDVSA的拍賣，因為他們厭倦了輸給同樣的投標者。“準備一個報價需要時間。你必須計算經濟、運費、保險、覆蓋範圍，然後提交給你的合規部門，從誰那裏得到簽名才能提交一個數字”，一位要求匿名的人説。“過了一段時間，我們放棄了。我們清楚地意識到有些不對勁”。

Maarraoui，2019年離開Vitol，沒有回應本文的評論請求。 Vitol的發言人寫道：“Vitol與Helsinge的關係已經被相關當局審查，沒有發現腐敗計劃的證據。” Poveda的律師表示，他的客户現在在Novum Energy工作，由於正在進行的法律程序，他不會發表評論，但否認任何罪行。 Trafigura拒絕發表具體評論，但在一份聲明中表示：“試圖採取法律行動的嘗試已經多次被拒絕。此外，我們認為法律行動毫無根據，我們將繼續堅決捍衞我們的立場。” Glencore拒絕發表評論。 Gabaldón沒有回應評論請求；Morillo的合夥人Baquero也沒有。

在Morillo和他的同事向運營商提供服務的同時，根據筆記本電腦文件顯示，他們還向持有PDVSA內幕信息的人發送了數千美元。其中主要的是René Hecker，負責管理PDVSA的商業和供應部門，負責PDVSA的採購和銷售。除了定期傳遞信息外，Hecker還與Morillo討論了加密對話的必要性以及他在巴拿馬創建的離岸公司。在一條消息中，Hecker向Morillo發送了他岳父的銀行信息，岳父被稱為Gigante，並在主題中寫道“小夥子，請在之後刪除這些文件”。在2004年聖誕節前，根據Morillo的銀行對賬單顯示，Gigante收到了總額為40萬美元的兩筆付款。在美國案件中被控的Hecker沒有回應評論請求。

Acosta Friedman在阿魯巴交出的文件夾中包含了Morillo和Baquero在2002年至2006年間在巴拿馬和巴巴多斯創建的七家幽靈公司的文件。筆記本電腦的銀行記錄顯示，這些實體收到了Helsinge客户的付款，並將其轉交給Hecker及其同事。通過將交易與PDVSA的招標結果進行對比，Boies團隊發現了一個模式。例如，2004年10月，Vitol向Morillo的一家巴拿馬實體Hornberg Inc.轉賬了461,267美元。兩天後，104,522美元從Hornberg轉到了Hecker在巴拿馬的公司。在這些付款後的兩週內，Vitol獲得了總價值44.2百萬美元的五份PDVSA合同。2005年3月的一天，Trafigura向Hornberg轉入了49,997美元，並向Hecker的岳父支付了115,000美元。在這些付款前後的兩週內，Trafigura獲得了總價值48.6百萬美元的七份PDVSA合同。

持有證據的Boies、Ruperti、Blondie（私家偵探）和Duker（財務人員）在2017年夏天的幾個辦公室和Duker的70米帆船Sybaris上聚集在一起，Sybaris得名於古希臘因其放縱而著名的城市。有幾個問題需要解決，其中之一是誰應該成為原告。一種可能性是代表未參與安排好的拍賣的石油公司提起訴訟，如BP Plc或雪佛龍公司，但該團隊決定這將限制任何行動的範圍，併為委內瑞拉人提供的激勵有限。他們一致認為，最佳選擇是讓PDVSA自己成為原告，儘管其中有幾名員工涉及其中。

問題在於，原告團成員表示，PDVSA和委內瑞拉共和國都有一長串債權人，他們將排隊要求美國法院的任何索賠利益。相反，博伊斯建議代表一個名為PDVSA US Litigation Trust的新法律實體在紐約提起訴訟。博伊斯表示，這是為了避免委內瑞拉的腐敗政客的干涉，但另一個好處是將任何賠償遠離債權人。

首先，他們必須説服馬杜羅政府允許他們代表PDVSA提起訴訟。他們聽説，一些政權成員可能不喜歡將該國事務置於風口浪尖。但委內瑞拉正處於絕望的經濟狀況，通貨膨脹猛漲，食品短缺，這是一個可以在不費吹灰之力的情況下賺取大筆錢財的機會。

魯佩爾蒂介紹了博伊斯和杜克爾給委內瑞拉的新任石油部長納爾遜·馬丁內斯，以及該國總檢察長雷納爾多·穆尼奧斯·佩德羅薩。2017年7月12日，各方達成協議：布隆迪、杜克爾和律師們將獲得66%的利潤，剩下34%給PDVSA。博伊斯表示，他給PDVSA提供了另外兩個選擇：自行資助調查並支付法律費用，或者資助調查，而不是支付費用，而是將標準的三分之一的任何賠償給予他的律所。委內瑞拉人拒絕了這些選擇。博伊斯表示：“這類訴訟固有的風險很高。律師們不會接受除非收費或者有實質性的優勢。”

協議後來在法院公佈，但沒有詳細説明Ruperti或Acosta Friedman這兩個案件的發起人是否會得到賠償，或者委內瑞拉官員Martínez和Muñoz是否會在簽署文件時從中獲利。Acosta Friedman和Blondie拒絕就本文發表評論。Ruperti表示，他的唯一動機是“幫助Vanessa”並“為PDVSA伸張正義”（儘管他的一個兒子，一名有志成為律師的人，已經在Boies Schiller Flexner律師事務所找到了一份助理律師的工作）。

除了財務協議，還有另一個問題需要考慮。儘管Acosta Friedman提供的證據令人矚目，但這些證據在2008年突然中斷。2011年，Helsinge獲得了與PDVSA直接進行貿易的許可，這意味着它不再僅僅是像Vitol和Trafigura這樣的企業顧問，而是一個競爭對手。從那時起，儘管規模相對較小，但已參與了總值400億美元的交易。原告想要弄清楚公司向內部消息人士支付報酬的所謂策略是否繼續。

2017年10月，該團隊派遣了一名數字取證專家前往位於加拉加斯的PDVSA總部，得到Martínez的支持後，他被允許進入一個服務器房間，偽裝成承包商。該專家在一份宣誓書中寫道，在一台服務器上發現了“數字指紋”，表明Helsinge的兩名員工在當年春季之前的拍賣中訪問了數據（辯護方的一名專家寫道，該報告對其主張沒有提供任何“支持或客觀文件”）。

與此同時，博伊斯·希勒·弗萊克斯納委託一家瑞士律師事務所在日內瓦對赫爾辛格提起刑事訴訟。赫爾辛格、特拉菲格拉、維托爾和嘉能可在瑞士設有辦事處；希望歐洲當局能找到證據以支持美國的訴訟。

2018年2月，原告們得知赫爾辛格在日內瓦舉行工作會議。莫里略和巴克羅沒有出席，但赫爾辛格的幾名員工登記入住了一家位於公司辦公室對面的酒店。2月28日，布隆迪在該市金融犯罪單位作證，敦促他們採取行動。三天後，凌晨4點，警方進入酒店開始逮捕。

PDVSA美國訴訟信託案於2018年3月3日在佛羅里達南區提起。除了莫里略和巴克羅，還列出了42名被告，包括嘉能可、特拉菲格拉、維托爾、殖民集團和盧克石油；在這些公司工作的個人操作員；以及許多主要是瑞士銀行家。除了內幕交易、賄賂和洗錢外，訴訟還指控這些運營公司系統性地向委內瑞拉支付較少的石油貨款，並誘使腐敗官員視而不見。博伊斯在接受媒體採訪時估計損失為100億美元，訴訟的24項指控中有多項可能導致三倍賠償。

被瑞士人逮捕的人中包括赫爾辛格的會計，一名約70歲的前海軍約翰“傑克”·瑞安。在審訊中，瑞安告訴瑞士檢察官他在佛羅里達家中保存了赫爾辛格的記錄服務器。為了獲釋，他成功地讓丈夫通過聯邦快遞將設備送往日內瓦。當博伊斯一方得知可能會丟失關鍵證據時，他們緊急申請阻止服務器離開該國，但為時已晚：設備已經消失，原告們瞭解赫爾辛格在過去幾年裏做了什麼的最佳機會也隨之消失。

回到邁阿密法庭之前，博伊斯必須證明信託基金是有效的，也就是説，他有權提起訴訟，而不是進入是否海爾辛格和他的客户犯有任何罪行的問題。在大多數訴訟中，受害方提出訴訟，雙方就問題的實質進行討論。在這種情況下，紐約的一個不透明實體聲稱代表委內瑞拉國家石油公司，該公司受到一個受制裁的腐敗獨裁者的控制。除此之外，在初步文件中並不清楚誰控制信託基金，誰受益。2018年7月，被告提出動議要求駁回案件，聲稱信託基金是非法的。

接下來發生的是一場司法鬧劇，因為博伊斯·席勒·弗萊克斯納越來越拼命地試圖證明信託基金的善意，在審查下崩潰了。辯護律師試圖詢問委內瑞拉簽署方之間訴訟協議的人，但沒有一個人能夠找到。其中一個人簡直消失了。另一個人，石油部長馬丁內斯最近在委內瑞拉被拘留並被指控腐敗。“被拘留？我聽到被拘留了嗎？”，法官問道，試圖跟上節奏。當委內瑞拉國家石油公司的總顧問最終承諾前往美國作證時，兩打律師預訂了機票和酒店，但證人在最後一刻退出，似乎是由馬杜羅親自下令。

原告的立場受到訴訟在南美的影響較差的進一步損害。作為證據提交過程的一部分，命令 Boies Schiller Flexner 提交一封協議書，其中規定了 66%-34% 的分配。這在委內瑞拉國家電視台上被嘲笑。2018年4月24日，作為該國反對派殘餘的國民議會發布了一項法令，描述信託為“轉移委內瑞拉資金和資源的機制”。

馬杜羅沒有回應評論請求，要求重新起草協議。Boies 和 Duker 飛往多米尼加共和國與總統代表會面，並達成新的條款。委內瑞拉人現在將獲得前100億美元中的45%，這一比例隨後將增加到55%。然而，有跡象表明，政府已不再完全致力於訴訟，或者至少保持着開放的選擇。對委內瑞拉腐敗問題了解甚深的博客 Infodio 報告稱，PDVSA 甚至在法庭討論期間繼續與被告之一 Trafigura 就可能達成的協議舉行會議。

也許是致命的打擊發生在2019年初，當特朗普政府加強對委內瑞拉的制裁，宣佈 PDVSA 為“腐敗公司”。辯護律師利用這個機會加強了駁回案件的動議。辯護稱，即使 Boies 可以證明他有授權，現在讓他繼續處理此案“將破壞美國的外交政策，加強馬杜羅的手”。

2019年3月8日，法官的決定已經做出。在駁回案件時，他寫道：“儘管法院意識到委內瑞拉人民的苦難以及對被告的指控的嚴重性，但不能在沒有合法性的情況下創造合法性。”最後，要求原告支付209,732美元給辯護律師，以補償他們為取消的陳述準備所花費的時間。

委內瑞拉石油公司PDVSA在馬拉開波湖的一個破舊油庫。圖片：Gaby Oraa/Bloomberg莫里略在墨西哥慶祝起訴的崩潰。在他看來，整個案件都是他的前妻和前導師的復仇企圖。無論如何，證據都在那裏，調查仍在繼續。在日內瓦，檢察官迅速獲得了銀行記錄，提供了有關Helsinge最近活動的信息。檢察官引用的交易顯示，與委內瑞拉石油公司的內鬼Hecker有關的瑞士賬户收到了來自莫里略和巴克羅公司的總額為960,000美元的支付，最近一筆是在2017年3月。Vitol的執行官Maarraoui的姐姐在2009年至2012年間從同一實體處收到了超過3百萬美元。

然而，動力減弱了。2019年春季，該案的主要檢察官離開了案件，成為了法官。委內瑞拉政治形勢的變化使情況變得更加複雜。在一場操縱的大選之後，反對派領袖胡安·瓜伊多回應了民眾騷亂的增加，宣佈自己為總統。當美國支持他並拒絕與馬杜羅談判時，莫里略利用這個機會主張應該駁回調查，因為PDVSA是一個非法實體。最終，瑞士法院不同意，因為已經在這個問題上投入了兩年的時間。日內瓦檢察院的一位發言人表示，這項調查現在已經進入第六年，正在進行中，並拒絕發表進一步評論。

在美國，國土安全部的調查部門扣押了莫里略的筆記本電腦的證據。自那時起，與該案有關的多人接受了該辦公室以及美國司法部的各個分支的採訪。這些機構的發言人拒絕就調查的進展發表評論。

商業週刊進行的採訪證實了瑞士和美國的指控中的一些內容。多名運營商聲稱，赫爾辛格告訴他們，如果成為客户，他可以保證他們在委內瑞拉的拍賣中取得成功。案件中的一名被告在匿名情況下發言，否認支付賄賂 —— 他的公司支付給赫爾辛格“諮詢費”，但聲稱在當時的南美，“關於報價和競標對手的信息交流”是“做生意的方式”。近年來，在巴西和厄瓜多爾也發現了類似的醜聞。Glencore和Vitol共同支付了13億美元，以了結有關其在全球範圍內涉嫌使用中間人和行賄的廣泛調查。

確定莫里略和他的同事賺了多少錢是困難的，但去年，有關腐敗和有組織犯罪的揭發項目（OCCRP）進行了一項名為“瑞士秘密”的調查，基於瑞士信貸集團AG的銀行記錄泄露。OCCRP與商業週刊分享的信息顯示，2012年，莫里略和巴克羅在瑞士信貸擁有一筆共同賬户，餘額為7100萬美元。2015年，赫爾辛格的一名中層員工在她的賬户中有400萬美元。與赫爾辛格有關的實體至少使用了其他五家銀行，記錄顯示。

Boies Schiller Flexner在2019年未能成功上訴佛羅里達的駁回。然後，在2021年5月，該律所再次以PDVSA而不是信託作為原告重新提起訴訟。法官拒絕了替換，稱應該在“很久以前”就應該這樣做。上個月，對這一決定的上訴被第十一巡迴法院拒絕，理由是美國國務院仍然認為馬杜羅是一個非法領導人。“一個以法治自豪的國家幾乎讓訴訟人幾乎不可能主張對委內瑞拉人民的欺詐索賠，這令人失望，”資助訴訟的Duker説。

Duker和Boies表示，他們希望最近美國和委內瑞拉關係的解凍有朝一日會促使美國政府重新考慮立場，從而重新提起訴訟的可能性。Boies説：“我可以説的一件事是，我們是有耐心的。”

他們願意接受像馬杜羅和哈維·温斯坦這樣的客户，這在他們的律所仍然產生影響。自2020年以來，Boies Schiller的數十名合夥人已經離開，其中一些公開引用創始人所認為的缺乏道德和透明度。現年82歲的Boies似乎對批評毫不在意，他認為批評對媒體比對客户更重要。他説：“人們忘記了案件有多具爭議性。”“如果你面對它們並贏得了它們，人們就會忘記。”

如今，在20年的威權統治和6年的制裁之後，委內瑞拉陷入了困境。三分之一的人口已經逃離。石油設施已經荒廢。該國仍然受到腐敗的困擾。在過去的兩個月裏，政府已經逮捕了50多名PDVSA員工，作為對2017年以來賄賂調查的一部分。

赫爾辛格的老客户們與此同時享受着他們成功的果實。曾在嘉能可工作的古斯塔沃·加巴爾東（Gustavo Gabaldón）在曼哈頓擁有一套價值800萬美元的公寓，裏面裝飾着委內瑞拉的民間藝術品。可以在他家人的社交媒體上看到他們在加勒比島上享受美好生活的照片。託尼·馬拉魯伊（Tony Maarraoui）四年前從休斯頓的維托爾（Vitol）公司退休，據該公司消息人士透露，他的身價超過1億美元。特拉菲格拉（Trafigura）的何塞·拉羅卡（José Larocca）在業餘時間是一名奧運跳高運動員，擁有一批世界頂級的賽馬。現在他是特拉菲格拉的董事會成員。與法比奧拉·塞爾帕（Fabiola Zerpa）和雨果·米勒（Hugo Miller）合作

由辛西婭·巴雷拉·迪亞茲（Cyntia Barrera Diaz）翻譯成西班牙語