委內瑞拉石油行業在投標操縱醜聞中損失數十億美元 - 彭博社
Liam Vaughan, Lucia Kassai
從左起：雨果·查韋斯，尼古拉斯·馬杜羅，弗朗西斯科·亨裏克·莫里略，瓦內薩·阿科斯塔·弗裏德曼，大衞·博伊斯和威爾默·魯佩爾蒂。
插圖：尼科爾·裏夫金為彭博商業週刊繪製
大衞·博伊斯已經76歲了，正在考慮退休，當他接到一個來自老朋友、一位名叫比爾·杜克的投資者的電話，談到一個可能非常有利可圖的機會。杜克最近同意資助一項大膽的訴訟，並希望博伊斯，也許是美國最知名的律師，加入。杜克告訴博伊斯，他收到了證據表明委內瑞拉用來出售石油的拍賣會在過去十年或更長時間裏被系統性地操縱，使這個經濟上困苦的國家損失了數十億美元。杜克説，這個陰謀的受益者包括嘉能可、特拉菲格拉和威圖，這三家全球最大的大宗商品交易公司，年收入總額達到一萬億美元。杜克和他的同事計劃起訴他們，這將是美國最大的私人民事訴訟之一。
杜克解釋説，這個案件的核心是一台曾經屬於陰謀的所謂幕後主謀弗朗西斯科“斯奎託”·莫里略的舊筆記本電腦，一個來自委內瑞拉的機敏人物，他把自己安插在國家石油公司和一些關鍵客户之間的一種非官方中間人。這枱筆記本電腦包含了大量爆炸性材料，包括討論機密信息的即時消息聊天記錄以及向委內瑞拉石油高管家屬支付大額未經解釋款項的離岸公司的賬單。這枱筆記本電腦通過莫里略的死敵威爾默·魯佩爾蒂傳給了杜克，魯佩爾蒂是一位佩戴獎章、抽雪茄的委內瑞拉大亨，他從莫里略的前妻那裏得到了這枱筆記本電腦。
杜克爾的邀請是在2017年3月發出的，對於博伊斯來説，那是一個困難的時刻。曾經因幫助政府分拆微軟公司和領導推動同性婚姻的民事案件而備受讚譽的博伊斯，開始逐漸獲得了一種不同類型的名聲。他在血液檢測初創公司Theranos擔任董事會成員，而該公司已被揭露為欺詐。不久之後，他的一位客户哈維·温斯坦也被揭露為性侵者。在這兩種情況下，博伊斯因試圖壓制媒體報道而被批評迫害記者和告密者。他所在公司博伊斯·席勒·弗萊克斯納的同事們勸他低調處理，但他年紀越大，似乎越喜歡引起爭議。
即使對於像博伊斯這樣的人來説，也有理由謹慎。首先，杜克爾是博伊斯在Cravath, Swaine & Moore律師事務所的前同事，他曾因誇大費用而失去律師執照，並在上世紀90年代入獄三年。而推動此次行動的魯佩爾蒂本人在英國被判犯有欺詐罪。如果這還不夠，客户將是委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅領導的委內瑞拉政府，這個政權因腐敗、暴行和對民主的敵意而受到美國製裁。
博伊斯沒有退縮。“如果我受外界看法的影響，我就不會接受我接受的一半案件，”他在兩個小時的電話中告訴彭博商業週刊。“這是一個非常重要的案件，不僅對委內瑞拉人民來説，他們的資源正在被掠奪，而且也是一個機會來追究那些違反了一切文明行為準則的公司的責任。”
還有其他動機在起作用。在幕後，博伊斯、杜克和魯佩爾蒂的合夥人們以一種方式構建了這個訴訟，如果他們成功了，他們將獲得戰利品的三分之二，可能是一個10位數的數字。在代表跨國公司、華爾街巨頭和總統候選人50年後，博伊斯正在看待一個可能是他最具個人利潤的告別任務。
這個訴訟於2018年3月在邁阿密的法院登記。被指控內幕交易、賄賂、敲詐勒索和洗錢的40多名被告包括Glencore Plc和Trafigura Group Pte，以及這些公司的高級人員。雙方共有70多名律師參與其中，其中許多是知名律所的高級合夥人，為一場爆炸性的審判鋪平了道路。但一年後，由於博伊斯及其團隊的貪婪和無能的指控，該案被駁回。隨着駁回，揭示委內瑞拉拍賣會真相併為正處於人道主義危機中的國家收回數十億美元的機會也隨之消失。
這項調查追蹤了博伊斯案件的敗露，並從上次中斷的地方繼續進行。藉助Morillo筆記本中以前未曾見過的材料、調查人員收集的未發表文件、泄露的財務記錄以及一百多次採訪，它講述了Morillo如何在委內瑞拉社會主義政權的陰影中建立自己的帝國，以及最終是如何被一個認為自己受到冤屈的女人摧毀的故事。許多接受採訪的人要求不透露姓名，因為調查仍在進行中或擔心後果，但他們的陳述與現有證據相結合，支持了訴訟的核心主張：多年來，委內瑞拉為Morillo和他的少數幾個客户以及一些世界上最富有的公司的利益而被掠奪。到目前為止，還沒有人被追究責任。
委內瑞拉國家石油公司PDVSA的總部，位於加拉加斯。攝影師：Carlos Becerra/BloombergFrancisco Henrique Morillo於1980年出生在委內瑞拉西北部富饒的石油區祖利亞的一個富裕家庭。他的祖父和同名父親曾是一家銀行的總裁、一所大學的副校長和地區最高法院的成員。他的父親是一家建築公司的高管。當兩人相繼去世，他的母親再婚後，Morillo被送到了喬治亞州蓋恩斯維爾的里弗賽德軍事學院，在那裏他接受了一個光頭和一些殘酷的欺凌。他適應了環境，不久就開始通過在加油站購買整箱香煙，然後以每包5美元的價格出售來賺錢。
兩年後，莫里略回到加拉加斯上高中，並愛上了瓦內薩·阿科斯塔·弗裏德曼，一個金髮、嚴肅的女孩，性格堅毅，與他自己相匹配。阿科斯塔·弗裏德曼告訴原告團隊的成員，莫里略在同學面前可能會暴力和難以控制，但在她面前卻是充滿愛意，甚至敏感。
莫里略的職業道路在他19歲時在高爾夫球場上一次偶然的相遇中確定下來。等待開球時，他和阿科斯塔·弗裏德曼注意到一個四十多歲的矮胖男子正在憤怒地破壞球場。那就是魯佩爾蒂。三人成為朋友，魯佩爾蒂提供給莫里略在他的小型航運公司工作的機會。“他們就像我的家人一樣，”魯佩爾蒂説。（莫里略拒絕接受本故事的採訪或對*《彭博商業週刊》*提供的一系列事實發表評論。）
1998年，雨果·查韋斯當選總統的那一年，委內瑞拉石油工業蒸蒸日上，生產佔全球供應的5%。魯佩爾蒂通過請求幫助一個當時還很不起眼的荷蘭公司特拉菲古拉（現為世界第二大石油交易商）獲得進入委內瑞拉港口的機會，從而融入這場行動。公司對他印象深刻，聘請魯佩爾蒂擴大其加拉加斯業務。莫里略也隨之前往。
特拉菲古拉最終與魯佩爾蒂分道揚鑣，因為他舉辦了太多豪華派對。莫里略留了下來，但繼續與他的導師合作，包括，法庭記錄顯示，一項導致魯佩爾蒂陷入法律困境的交易。2002年，魯佩爾蒂安排一家俄羅斯公司向委內瑞拉國家石油公司（Petróleos de Venezuela SA）租賃油輪，俄羅斯人以為他們是直接向PDVSA供應船隻，但實際上他們的合同是與魯佩爾蒂設立的一個名字相似的公司簽訂的。通過收取比轉交更多的貨款，魯佩爾蒂賺取了6000萬美元，一位英國法官發現。“諾沃船務和PDVSA的高級管理層，以及俄羅斯和委內瑞拉政府，都知道我通過這種方式僱傭船隻的策略，”魯佩爾蒂説，他與俄羅斯公司達成了一項保密的和解協議。
強調委內瑞拉經濟對PDVSA的重要性是多麼之大，該公司大約佔據了該國95%的海外收入。查韋斯上台時，試圖通過用黨派忠誠者取代公司高管來控制該公司。作為回應，數千名PDVSA經理人走出來，油輪封鎖了一個關鍵的航運通道。在此期間，莫里略在PDVSA癟癟的交易部門找到了一份工作，他在那裏建立了將支撐他未來成功的關係。與此同時，魯佩爾蒂幫助政府通過從俄羅斯進口汽油打破罷工，贏得了查韋斯的青睞，並使他在運送委內瑞拉石油到世界各地的合同排隊中提前。
莫里略是一個天生的交易者：大膽、有説服力，能夠察覺交易對手的弱點和慾望。一位同事形容他具有變色龍般的特質，能夠在加拉加斯的上流社會中感到自在，也能夠與一羣交易員一邊抽煙一邊談骯髒的話題。他因為像蚊子一樣嗡嗡作響直到吸血而被戲稱為“斯奎託”。2004年，莫里略離開PDVSA創辦自己的企業，與一位前PDVSA交易員、受過化學工程師訓練的萊昂納多·巴克羅一起。他們在莫里略和阿科斯塔·弗裏德曼的公寓裏開了一家店，從律師提供的建議清單中選擇了一個名為Helsinge（丹麥的一個小鎮）的名字。直到後來，當一位朋友告訴他們用西班牙口音大聲念出這個詞時，他們才開始懷疑他們是否犯了一個錯誤：在委內瑞拉，“el singe”聽起來像“混蛋”。
赫爾辛格（Helsinge）只有不到十幾名員工，它自稱是一家諮詢公司，為外國企業提供建議，指導它們如何應對委內瑞拉複雜的政治局勢，獲得進入該國石油市場的途徑。它建立了一個客户名單，其中包括世界最大大宗商品交易商的權勢人物，包括Trafigura長期擔任石油主管的何塞·瑪利亞·拉羅卡（Jose Maria Larocca）和Vitol拉丁美洲主管託尼·馬拉魯伊（Tony Maarraoui）。
隨着資金的湧入，莫里略（Morillo）和阿科斯塔·弗裏德曼（Acosta Friedman）購買了房產，包機飛行，並在加拉加斯和邁阿密的快節奏人羣中生活。有一段時間，莫里略還兼職為一家遊艇製造商的銷售代表，這讓他在遊艇閒置時可以使用豪華遊艇。2005年，這對夫婦在Quinta Esmeralda舉辦了婚禮，這個場地以舉辦加拉加斯“玻利布爾喬亞”（bolibourgeoisie）的盛大派對而聞名。在照片中，他們笑逐顏開，莫里略的頭髮像電影偶像一樣往後梳，阿科斯塔·弗裏德曼的脖子上掛滿了鑽石。在儀式之前，她簽署了婚前協議。
婚禮上沒有受邀的人是魯佩爾蒂（Ruperti），幾年內他從莫里略的父親形象變成了他的敵人。魯佩爾蒂認為莫里略背叛了他，因為他決定自己闖蕩江湖；莫里略告訴朋友，他想擺脱這位年長男子的影響。曾經尋求魯佩爾蒂幫助他們獲取委內瑞拉石油的交易商們現在轉而向莫里略尋求支持。婚禮幾年後，這兩位男子及其隨從在多米尼加共和國的一個除夕派對上在舞池上發生衝突，當時一支樂隊在演奏美洲音樂。
隨着莫里略的業務不斷增長，他與阿科斯塔·弗裏德曼的關係破裂了。2012年，這對夫婦離婚，阿科斯塔·弗裏德曼保留了他們在加拉加斯的公寓，裏面仍然有一些莫里略的東西。她認為他掩飾了自己的財富真實規模，於是僱傭律師迫使他付出代價，但沒有成功。她告訴博伊斯和他的同事，當莫里略的朋友和敵人開始詢問筆記本電腦的下落時，她意識到它的潛在價值。阿科斯塔·弗裏德曼説，即使在遭到未知襲擊者撞車後，她仍然將它隱藏起來。2016年，當兩名男子來到她母親家詢問莫里略時，她決定拜訪魯佩爾蒂。
此時，魯佩爾蒂已經非常富有——身邊有保鏢，住在高爾夫球場旁的豪宅裏。他已成為委內瑞拉的一個知名人物，一個陰鬱的倖存者，曾經送給查韋斯一對價值200萬美元的手槍，這對手槍曾屬於19世紀解放者西蒙·玻利瓦爾。當阿科斯塔·弗裏德曼含淚來到他家門口時，魯佩爾蒂點燃了一支雪茄，並承諾盡其所能幫助她。
一條消息的主題是“夥計，稍後請刪除這些文件”
六週後，緊張的阿科斯塔·弗裏德曼入住了阿魯巴島上一個寧靜的酒店，距離委內瑞拉北部20英里，推着一個黑色手提箱。裏面裝着莫里略的筆記本電腦、一些馬尼拉文件夾和莫里略的一部舊手機。第二天，她把所有東西交給了魯佩爾蒂的一個聯繫人，一個名叫約翰·布倫南（Blondie）的倫敦警察轉職的私家偵探。布倫南的頭髮早已變成了灰色，他安排這些物品在美國進行分類和分析。幾個月後，當博伊斯審查了這批物品，這批物品將成為他控告的基礎時，他感到驚訝。“就證據的質量、不端行為的程度、涉及的金額而言，這是我職業生涯中見過的頂級案例之一，”他説。“這真正展示了一個長期運作、規模龐大且非常複雜的陰謀。”
莫里略早期大部分業務都是通過Yahoo! Messenger進行的，他的電腦中保存了2003年至2008年間的一系列聊天記錄。 *《商業週刊》*審查了2006年四個月的對話記錄，這是一個龐大的文件，顯示莫里略幾乎在與他的客户和PDVSA內部人員保持持續對話。
在2006年3月14日的一系列聊天中，莫里略使用“George White”這個屏幕名，指導了三位知名大宗商品交易商——Vitol的Maarraoui、Glencore的Gustavo Gabaldon和Trafigura的Maximiliano Poveda——進行燃料油和一種名為真空氣體油的產品的拍賣。在上午9:51，即報價截止時間前九分鐘，莫里略分享了PDVSA收到的真空氣體油的競標細節，而PDVSA稱這些信息應該是保密的。五分鐘後，他通過單獨的聊天窗口告知這三位交易商，有人對燃料油進行了遲到的競標。
這些交易商並不會參加每一場拍賣，但當他們出價時，莫里略提供的信息讓他們知道應該以什麼價格出價。2006年3月20日，在得知來自BP Plc和其他兩家公司的報價後，Maarraoui以比次高出價高0.8美分每加侖的價格出價購買氣體油。兩天後，Poveda在得知兩個競爭對手的報價後，以高出一美分的價格贏得了液化石油氣拍賣。
這些對話只是成千上萬個對話中的幾個，展示了Helsinge對其客户有多麼有價值，以及對委內瑞拉人民可能有多麼具有破壞性。如果莫里略的客户被迫在市場上盲目行事，他們很可能會以比實際需要高出5美元或10美元每公噸的價格進行一些競標，因為聊天記錄顯示他們的競爭對手就是這樣做的。相反，這些交易商能夠以低於1美元的價格贏得他們參與的拍賣，從而在典型的15萬噸貨物上節省高達150萬美元。根據博伊斯的投訴，他們將在這樣大小的貨物上支付Helsinge約30萬美元。PDVSA拒絕向*《商業週刊》*提供其拍賣結果的數據，也拒絕就本文發表評論，但考慮到該公司每月作為買家和賣家進行數十次拍賣，以及Helsinge業務持續了15年，委內瑞拉可能因此損失了數十億美元。
莫里略不僅向他的客户提供建議如何贏得PDVSA的石油拍賣；他還提出讓他們廣泛地塑造交易的機會。每當PDVSA出售石油時，它都會發布所謂的招標文件——詳細描述其在交付日期、運輸方式和付款條件等方面的偏好。任何能夠主導這些條款的買家幾乎可以通過確保自己是在特定日期唯一能夠訪問特定船運公司的投標人之一來確保成功。
2005年8月23日，莫里略給一羣Trafigura交易員發送了電子郵件，其中包括該公司現任執行董事Jose Larocca，稱：“你可能會喜歡的東西…我們有機會根據我們的方便來書寫原油招標的條款，只要一切都可以合理解釋。”
“太棒了，”Trafigura的一位交易員回覆道，並補充説：“如果我們能起草招標文件，我們應該確保我們建議的選項中沒有一個被提及。我們希望人們認為這很簡單…如果我們公佈選項，那麼我們就會失去優勢。”
文件顯示，莫里略隨後將Trafigura的要求傳達給了他正在支付的PDVSA內部人員。“一旦你把它發給我，我就會轉發給他們最後審查，然後我們會一遍又一遍地做，直到[它]完美為止！”莫里略在9月1日寫道。
這一交流被日內瓦的檢察官作為證據之一，調查了Helsinge和PDVSA。瑞士出版集團 Tamedia與商業週刊分享了這一信息。Trafigura是PDVSA從2004年到2017年的最大客户。
來自兩家石油公司的交易員告訴《商業週刊》説，他們已經停止參與PDVSA的拍賣，因為他們厭倦了總是輸給同樣的玩家。“準備一個報價需要時間。你需要計算經濟、運費、保險、對沖，然後提交給合規部門，從誰那裏得到簽名，然後才能提交一個數字，”一位不願透露姓名的個人説。“過了一段時間，我們就放棄了。我們清楚地意識到，有些事情很奇怪。”
Maarraoui，2019年離開Vitol的人，對本文的評論請求沒有回應。Vitol的發言人寫道，“Vitol與Helsinge的關係已經受到相關當局的調查，沒有發現腐敗計劃的證據。” Poveda的律師表示，他的客户現在在Novum Energy工作，由於正在進行的法律訴訟，不會發表評論，但否認任何不當行為。Trafigura拒絕就任何具體事宜發表評論，但在一份聲明中表示，“試圖提起法律訴訟已經多次被拒絕。此外，我們認為法律訴訟沒有根據，並將繼續積極捍衞我們的立場。” Glencore拒絕發表評論。Gabaldon沒有回應評論請求；Morillo的商業夥伴Baquero也沒有。
當Morillo和他的同事向交易員提供服務的同時，從筆記本電腦文件顯示，他們還向PDVSA內部人員匯款數千美元。其中最重要的是Rene Hecker，負責PDVSA的採購和銷售的商業和供應部經理。除了定期傳遞信息外，Hecker還與Morillo討論了加密他們的對話的必要性，以及他在巴拿馬設立的離岸公司。在一條消息中，Hecker向Morillo發送了他岳父的銀行信息，標題中寫道，“夥計，之後請刪除這些文件”（“dude delete these files later please”）。在2004年聖誕節前，Morillo的銀行對賬單顯示，Gigante收到了兩筆共計40萬美元的付款。沒有被列為美國案件被告的Hecker沒有回覆評論請求。
Acosta Friedman在阿魯巴交出的文件夾中包含了2002年至2006年由Morillo和Baquero在巴拿馬和巴巴多斯設立的七家空殼公司的成立文件。筆記本電腦上的銀行記錄顯示，這些實體收取了Helsinge的客户的付款，並將其支付給Hecker及其同行。通過將交易與PDVSA的招標結果進行交叉參考，博伊斯的團隊發現了一個模式。例如，2004年10月，Vitol向Morillo的巴拿馬實體之一Hornberg Inc.轉賬了461,267美元。兩天後，Hornberg向Hecker在巴拿馬的公司支付了104,522美元。在這些付款之後的兩週內，Vitol從PDVSA那裏贏得了總價值4420萬美元的五份合同。2005年3月的某一天，Trafigura向Hornberg轉入了49,997美元，同時向Hecker的岳父支付了115,000美元。在這些付款之前和之後的兩週內，Trafigura從PDVSA那裏贏得了總價值4860萬美元的七份合同。
持有證據的各種組合，包括博伊斯、Ruperti、私家偵探Blondie和資金人Duker，於2017年夏季在各個辦公室和Duker的230英尺帆船Sybaris上相遇，該帆船以一個以奢華著稱的古希臘城市命名。有許多問題需要解決，其中最重要的是原告應該是誰。一個可能性是代表在操縱拍賣中失去機會的任何石油公司提起訴訟，例如BP Plc或Chevron Corp.，但該團隊決定這將限制任何行動的範圍，並且對委內瑞拉人合作提供很少的激勵。他們一致認為，更好的選擇是讓PDVSA本身成為原告，即使其中一些員工被牽涉其中。
原告團成員表示，問題在於委內瑞拉石油公司和委內瑞拉共和國都有一長串債權人，他們將排隊等待索賠任何美國訴訟的收益。博伊斯提議代表一個名為PDVSA美國訴訟信託的新法律實體提起訴訟，該實體在紐約成立。博伊斯表示，這是為了避免委內瑞拉的腐敗政客的干預，但這樣做的額外好處是將任何獎勵遠離債權人。
首先，他們需要説服馬杜羅政府允許他們代表石油公司提出索賠。他們聽説，一些政權成員不喜歡突出該國事務的想法。但委內瑞拉正處於嚴重的經濟困境中，通貨膨脹猛烈，食品短缺，這是一個可以在不費吹灰之力的情況下收回大量資金的機會。
Ruperti介紹了博伊斯和杜克爾給委內瑞拉新任石油部長Nelson Martinez和該國總檢察長Reinaldo Muñoz Pedroza。2017年7月12日，各方達成協議：Blondie、Duker和律師們將獲得收益的66%，剩下34%給PDVSA。博伊斯表示，他給了PDVSA另外兩個選擇：自行資助調查並支付法律費用，或者資助調查並在不支付費用的情況下，按照標準的三分之一比例給予他的律所任何賠償的三分之一。委內瑞拉人拒絕了這些選擇。博伊斯説：“這類訴訟固有的風險很高。你不會找到願意承擔這種訴訟的律師，除非他們得到報酬或者有可觀的回報。”
協議後來在法庭上公佈，沒有任何關於Ruperti或Acosta Friedman，案件發起人，是否會得到補償，或者委內瑞拉官員Martinez和Muñoz簽署文件後是否會從中獲益的細節。Acosta Friedman和Blondie拒絕就本文發表評論。Ruperti表示他的唯一動機是“幫助Vanessa”併為“PDVSA帶來正義”（儘管他的一個兒子，一名有抱負的律師，確實在Boies Schiller Flexner找到了一份法律助理的工作）。
除了財務安排，還有另一個問題需要考慮。儘管Acosta Friedman提供的證據令人印象深刻，但在2008年突然中斷。2011年，Helsinge獲得了與PDVSA直接交易的許可，這意味着它不再僅僅是像Vitol和Trafigura這樣的公司的顧問，而且也是一個競爭對手。從那時起，儘管規模相對較小，但它已參與了價值40億美元的交易。原告希望找出該公司據稱繼續支付內部人員的策略是否持續。
2017年10月，該團隊派遣了一名數字取證專家前往PDVSA的加拉加斯總部，在Martinez的支持下，他被冒充承包商的身份獲准進入一個服務器房間。該專家在一份書面聲明中寫道，在一台服務器上，他發現了“數字足跡”，表明兩名Helsinge員工最近春季曾訪問拍賣數據。（一名辯護專家寫道，該報告未提供任何對其主張的“客觀支持或文件”）。
與此同時，Boies Schiller Flexner指示一家瑞士律師事務所在日內瓦對Helsinge提起刑事訴訟。Helsinge、Trafigura、Vitol和Glencore都在瑞士設有辦事處；希望歐洲當局能找到證據支持美國的訴訟。
2018年2月，原告們得知Helsinge在日內瓦舉辦了一次工作聚會。Morillo和Baquero沒有出現，但其他幾名Helsinge員工入住了公司辦公室對面的一家酒店。2月28日，Blondie向該市金融犯罪單位作了陳述，敦促他們採取行動。三天後，凌晨4點，警察進入酒店開始逮捕。
“監禁？我聽到監禁了嗎？”法官問道，試圖跟上
PDVSA美國訴訟信託的案件於2018年3月3日在佛羅里達南區提起。除了Morillo和Baquero，還列出了42名被告，包括Glencore、Trafigura、Vitol、Colonial Group和Lukoil；在這些公司工作的個人交易員；以及大量主要是瑞士銀行家。除了內幕交易、賄賂和洗錢外，訴訟還指控這些交易公司經常向委內瑞拉低價出售石油貨物，然後誘使腐敗官員睜一隻眼閉一隻眼。在新聞發佈會上，博伊斯估計損失達到100億美元，投訴書中的19項指控中有幾項可能會被判三倍賠償。
瑞士當局拘留的人員中包括Helsinge的記賬員，一位70多歲的前海軍陸戰隊員，名叫約翰“傑克”·瑞安。在接受質詢時，瑞安告訴瑞士檢察官，他在佛羅里達的小別墅裏保存着Helsinge的記錄服務器。為了獲釋，他讓丈夫通過聯邦快遞將設備送往日內瓦。當博伊斯的團隊得知關鍵證據可能正在流失時，他們緊急申請阻止服務器離開該國，但為時已晚——設備已經離開，原告們找出Helsinge過去幾年在搞什麼的最好機會也隨之消失了。
在邁阿密的法庭上，還未能轉向海爾辛格及其客户是否犯有任何罪行的問題之前，博伊斯需要證明信託有資格提起訴訟的法律權利。在大多數訴訟中，受害方會提交投訴，雙方就其價值進行爭論。在這裏，一個不透明的紐約實體聲稱代表委內瑞拉的國家石油公司，而該公司本身受到一個受制裁的腐敗獨裁者的控制。除此之外，從初步文件中並不清楚誰控制着信託，誰將從中受益。2018年7月，被告提出動議要求駁回該案件，理由是信託不合法。
接下來發生了一場法庭鬧劇，博伊斯·希勒·弗萊克斯納律師事務所為證明信託的真實性而不斷努力的努力在審查中崩潰。辯護律師試圖傳訊訴訟協議中的委內瑞拉簽署方，但沒有一個能夠被追蹤到。其中一個簡直消失了。另一個，石油部長馬丁內斯最近在委內瑞拉被捕並被指控腐敗。“關押？我聽到關押了？”法官問道，試圖跟上進展。當委內瑞拉國家石油公司的總法律顧問最終承諾前往美國接受傳訊時，兩打律師預訂了航班和酒店，但見證人在最後一刻退出，顯然是根據馬杜羅本人的命令。
原告的立場進一步受到了在南美洲傳播的訴訟消息的影響。作為發現過程的一部分，博伊斯·希勒·弗萊克斯納被命令交出規定66%-34%分成的協議書信。這在委內瑞拉國家電視台上遭到了猛烈批評。2018年4月24日，國民議會，這是該國反對派的最後殘餘，發佈了一項法令，將信託描述為“轉移委內瑞拉資金和資源的機制”。
馬杜羅沒有回應請求評論，要求重新談判。博伊斯和杜克爾飛往多米尼加共和國會見總統代表，並同意一套新的條款：委內瑞拉人現在將在第一筆收回的十億美元中獲得45%，之後上升到55%。即便如此，有跡象表明政府不再完全致力於這起訴訟，或者至少保持着開放的選擇。消息靈通的委內瑞拉腐敗博客Infodio報道稱，PDVSA繼續與被告之一Trafigura就潛在交易舉行會議，即使案件正在審理中。
也許致命一擊發生在2019年初，當特朗普政府加大對委內瑞拉的制裁，宣佈PDVSA為“腐敗企業”。辯護律師趁機加強了撤訴的動議。辯方表示，即使博伊斯能夠證明他有授權，現在讓他繼續追究案件將“通過加強馬杜羅的手牌來破壞美國外交政策”。
到2019年3月8日，法官已經下定決心。駁回案件後，他寫道，“儘管法院牽掛委內瑞拉人民的苦難和對被告的嚴重指控，但法院不能在沒有立場的情況下創造立場。”最後的侮辱是，原告被命令支付209,732美元給辯護律師，作為他們為取消的證詞準備所浪費的時間。
在馬拉開波湖上惡化的PDVSA基礎設施。攝影師：Gaby Oraa/Bloomberg莫里略在墨西哥慶祝訴訟的失敗。在他看來，整個案件都是他的前妻和前導師試圖報復的一次嘗試。儘管如此，現在證據已經出現，調查仍在進行中。在日內瓦，檢察官迅速獲取了銀行記錄，揭示了赫爾辛格最近的活動。檢察官引用的交易顯示，與PDVSA內部人員赫克爾有關的瑞士賬户收到了莫里略和巴克羅擁有的公司支付的總額為96萬美元的款項，最近一筆款項是在2017年3月。維托爾執行官馬拉魯伊的姐姐在2009年至2012年間從相同實體處收到了超過300萬美元。
儘管如此，勢頭減弱。2019年春季，該案的首席檢察官離職成為法官。委內瑞拉政治局勢的變化進一步使事情複雜化。在一次操縱的大選之後，反對派領袖胡安·瓜伊多回應不斷升級的社會動盪，宣佈自己為總統。當美國支持他，拒絕與馬杜羅進一步打交道時，莫里略抓住這一發展，主張應該取消調查，因為PDVSA是一個非法實體。最終瑞士法院不同意，但已經花費了兩年時間在這個問題上。日內瓦檢察官辦公室的發言人表示，這項調查已經進入第六年，仍在進行中，拒絕進一步評論。
在美國，國土安全部的調查部門扣押了莫里略的筆記本電腦上的證據。從那時起，與該案有關的幾個人被美國司法部的各個分支機構以及辦公室採訪。代表這些機構的發言人拒絕就任何調查的進展發表評論。
*《彭博商業週刊》*的採訪支持瑞士和美國的一些指控。幾名交易員描述赫爾辛格告訴他們，如果他們成為客户，就能保證在委內瑞拉的拍賣中取得成功。案件中的一名被告在匿名情況下表示，他沒有支付賄賂，他的公司支付給赫爾辛格“諮詢費”，但表示在當時在南美交換有關競標和招標的信息是“做生意的方式”。 近年來，在巴西和厄瓜多爾也發現了類似的醜聞。 格倫科爾和維托爾已支付了合計13億美元以解決有關他們涉嫌在全球利用中間人和賄賂的廣泛調查。
確定莫里略和他的同事賺了多少錢是困難的，但去年，有組織犯罪和腐敗報道項目進行了一項名為“瑞士秘密”的調查，基於瑞士信貸集團股份有限公司的銀行記錄泄露。 有組織犯罪和腐敗報道項目與*《彭博商業週刊》*分享的信息顯示，2012年，莫里略和巴克羅在瑞士信貸銀行有一個聯合賬户，餘額為7100萬美元。 2015年，一名赫爾辛格的中級員工在她的賬户中有400萬美元。 記錄顯示，赫爾辛格相關實體至少使用了其他五家銀行。
博伊斯·席勒·弗萊克斯納（Boies Schiller Flexner）在2019年未能成功上訴佛羅里達州的駁回。然後，2021年5月，該公司重新以PDVSA而不是信託公司列為原告重新提起訴訟。法官拒絕了這一替換，稱應該“早些時候”進行。上個月，第十一巡迴上訴法院以美國國務院仍將馬杜羅視為非法領導人為由拒絕了對該決定的上訴。該訴訟的資助者杜克爾表示：“令人失望的是，一個以法治自豪的國家幾乎不可能讓訴訟人主張對委內瑞拉人民的欺詐指控。”非法領導人。
杜克爾和博伊斯表示，他們希望最近美國與委內瑞拉關係的緩和有朝一日會導致美國政府重新評估其立場，從而為再次提起訴訟打開大門。博伊斯説：“我可以説的一件事是，我們很有耐心。”
他願意接受馬杜羅和哈維·韋恩斯坦等客户繼續對他的公司產生影響。自2020年以來，數十名博伊斯·席勒合夥人已經離開，其中一些公開指責創始人缺乏道德和透明度。現年82歲的博伊斯似乎對批評不為所動，他堅持認為這對媒體比對客户更重要。他説：“人們忘記了有爭議的案件。如果你接受並贏得它們，人們就會忘記。”
今天，在兩十年的專制統治和六年的制裁之後，委內瑞拉一貧如洗。三分之一的人口已經逃離。石油設施已經年久失修。該國仍然深受腐敗困擾。過去兩個月，政府已經逮捕了50多名PDVSA員工，作為自2017年以來一項調查腐敗行為的一部分。
與此同時，Helsinge的老客户們享受着他們成功的果實。曾在嘉能可工作的Gustavo Gabaldon擁有一套價值800萬美元的曼哈頓公寓，裏面裝飾着委內瑞拉民間藝術品。據該公司消息人士透露，四年前從休斯頓的Vitol退休的Tony Maarraoui擁有超過1億美元。Trafigura的Jose Larocca在業餘時間是一名奧運會障礙賽騎手，擁有一些世界上最好的馬匹。他現在是Trafigura的董事會成員。 —與 Fabiola Zerpa 和 Hugo Miller**閲讀下一篇文章： 一個以石油為基礎的王國現在控制着世界的氣候進展