Transactive Systems因合規問題失去立陶宛銀行牌照 - 彭博社
Donal Griffin
轉換系統網站。
立陶宛銀行已撤銷了英國電子貨幣公司Transactive Systems Ltd.的當地許可證，該公司每月處理超過10億歐元（11億美元）的支付，詳細列出了一系列合規失敗。
中央銀行今年早些時候對該公司實施了限制，並開始審查其業務，稱Transactive“嚴重且系統地違反了”反洗錢和反恐融資要求，聲明週四表示。它説，該公司的立陶宛子公司未能正確識別客户，使匿名賬户得以開立，並提供了不正確的信息。
監管機構還對Transactive Systems UAB，該公司的當地子公司，處以28萬歐元（30萬美元）的罰款。
轉換系統的快速增長
鮮為人知的英國支付公司每月處理超過10億歐元
來源：立陶宛銀行的數據。平均月交易量為彭博計算。
立陶宛銀行和英國金融行為監管局共發放了數百張許可證給電子貨幣機構或EMI，這些機構是受輕度監管的金融科技公司，允許它們處理支付並持有客户資金。該行業因潛在地為洗錢和其他欺詐行為打開大門而受到批評。
“我們對立陶宛銀行今天早上的決定感到失望，”Transactive的外部發言人羅傑·索哈夫特在一封電子郵件聲明中説道，並補充説公司一直在“努力工作”制定補救計劃以解決監管機構的擔憂。“鑑於此，我們對今天的公告感到驚訝。我們仍致力於我們連接世界實時支付的使命，我們正在評估我們在歐盟內業務的下一步。”
據彭博社二月份報道，儘管其一位創始投資者在佛羅里達州因涉及不相關的10億美元欺詐案被定罪，以及其一名高級僱員面臨內華達州的另外聯邦指控，Transactive仍然獲得並保留了兩個監管機構的許可證。該公司悄悄地成為該行業中最大的參與者之一，通常是通過與高風險客户合作實現的。
根據聲明，多個歐盟監管機構和個人向立陶宛銀行投訴與Transactive的客户和賬户有關的潛在欺詐行為。
根據監管機構的網站，Transactive在英國金融行為監管局（FCA）的許可證仍然有效。FCA的一位發言人拒絕就是否打算採取任何行動發表評論。
“我們在監管公司時會查看各種信息，包括我們國際同行採取的行動，”該發言人説。