德意志銀行是涉嫌洗錢的新加坡公司的債權人 - 彭博社

德意志銀行AG是新加坡一家公司的債權人，該公司的兩名董事因涉嫌參與洗錢和偽造環節而被捕。

該銀行於5月22日對Golden Eagle Assets Pte註冊了一項抵押，該公司的董事張瑞金和林寶英以及其他八人上週在新加坡法院被起訴，涉及的洗錢和偽造資產價值超過新幣10億（合7380萬美元）。

據彭博新聞查閲的公司文件顯示，德意志銀行對Golden Eagle Assets的融資是以該投資控股公司的“全部資金”為抵押的，但並未具體説明融資規模。Golden Eagle Assets並未被列入刑事調查名單。

德意志銀行的一位發言人在回應彭博新聞的查詢時表示：“德意志銀行一貫與當局充分合作”，拒絕就具體案件發表評論。該銀行對其全球網絡被用於金融犯罪表示“零容忍”。

德意志銀行是最新捲入醜聞的貸款人，引發了有關防止非法資金流入金融中心的監管措施的問題。這對中國人被指控試圖欺騙馬來西亞CIMB銀行有限公司關於他們在澳門一處房產的所有權和出售情況。花旗集團的新加坡子公司據稱收到了其他嫌疑人提供的虛假文件。

警方拒絕就調查仍在進行中發表評論。

新加坡貨幣管理局此前表示，可疑的資金流動和其他不一致之處促使未具名的銀行提交了可疑交易報告。這些信息引發了一項調查，導致了逮捕。金融監管機構還另外表示，根據《海峽時報》的報道，他們正在評估金融公司是否已採取一切合理措施來減輕洗錢和恐怖融資風險。

Golden Eagle Assets於2019年10月在新加坡註冊成立，根據商業備案。林在中國福建省省會福州的一個單位列為她的住所，而張則將新加坡南部聖淘沙島上的一處珍珠島物業列為他的住所。

林和張在聖淘沙的一處豪華別墅被逮捕，聖淘沙是本地人和許多超級富豪外國人的熱門休閒區。這對夫婦目前被羈押，未在初次出庭時提出辯護。張將於週三再次出庭。