報告顯示文奧德·阿達尼與台灣、阿聯酋商人有聯繫，揭示了秘密投資者 - 彭博社

通過門納卡·多希（Menaka Doshi）的《印度版新聞簡報》註冊——這是一個內幕指南，介紹新興經濟強國、其背後的億萬富翁和企業，每週發送一次。

阿達尼集團股票和債券在被認定為潛在有爭議的股東後下跌，這給這家印度企業集團帶來了新的打擊，此前空頭機構 Hindenburg Research 在一月份 指控 該集團涉嫌公司欺詐和操縱股價。一項新調查。

除一隻外，週四交易中列出的10只阿達尼股票全線下跌，該集團的大部分美元債券也下跌。表現最差的是旗艦 阿達尼企業有限公司，下跌了3.7%，而 阿達尼綠色能源有限公司 收盤時下跌了4.3%。

有組織犯罪和腐敗報道項目的工作人員獲取的文件顯示，來自阿聯酋的納瑟·阿里·沙班·阿里和來自台灣的張忠靈花了數年時間交易價值數億美元的 阿達尼集團股票，全球調查記者網絡在一份備受期待的報告中指稱。

這兩名男子與阿達尼家族有長期的商業關係，並曾擔任阿達尼集團公司的董事和股東，OCCRP在其網站上表示——與該集團億萬富翁創始人高坦姆·阿達尼的兄弟維諾德·阿達尼有關的公司也是如此。

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根據直接瞭解阿達尼集團業務的人士和來自多個國家的公開記錄，OCCRP表示，這些文件證實了數億美元通過設在毛里求斯的不透明投資基金投資於上市的阿達尼股票。

“文件顯示，通過毛里求斯基金，他們花了數年時間通過遮蔽他們參與的離岸結構買賣阿達尼股票，並在此過程中獲得了可觀的利潤，”OCCRP發現。“文件還顯示，負責他們投資的管理公司支付給一家Vinod Adani公司以指導他們的投資。”

‘資金流向’

阿達尼集團在週四的一份聲明中表示，他們拒絕“這些翻新的指控”，並補充説這些指控基於十年前的結案。“這些關於資金轉移的指控沒有任何相關性或基礎。”

《金融時報》和《衞報》也報道了這些文件，這些文件早些時候由OCCRP與他們分享。

OCCRP的調查是對這家從港口到電力的企業集團的又一次猛烈抨擊，該集團在年初遭遇了一系列廣泛的企業不端行為指控。Hindenburg報告引發了印度監管機構的調查，並一度使阿達尼上市公司的市值蒸發了超過1500億美元。

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由於有人認為這位大亨與總理納倫德拉·莫迪有着親密關係，並將他的許多業務與總理的發展雄心緊密結合，阿達尼也遭到了政治攻擊。反對黨國大黨重新提出了對議會進行調查的要求。

“圍繞位於不透明避税天堂的阿達尼關聯的殼公司網絡的腐敗氣息越來越濃，現在已經建立了資金流向，” 國大黨領袖賈伊拉姆·拉梅什在曾被稱為Twitter的社交媒體平台上寫道。 “儘管莫迪政府正在盡最大努力，但事實不會永遠被壓制。”

這個企業集團一再否認有任何不當行為，但這些指控引起了對印度家族主導的商業世界企業治理實踐的廣泛關注。

“腐敗和市場透明度不足仍然是該國的問題，”奧克蘭的CMC Markets分析師Tina Teng表示。這些新聞可能會導致一些“對印度市場的負面影響”，涉及對內幕交易和市場操縱的擔憂，她補充道。

阿達尼的股價已經回升了400多億美元，該企業集團的創始人減少了債務，並通過向海外投資者出售股票籌集了數十億美元，包括GQG Partners LLC和卡塔爾投資局。

印度證券交易委員會（Securities and Exchange Board of India），該國的資本市場監管機構，表示對阿達尼集團的調查顯示上市實體披露規則和離岸基金持股限制方面存在違規行為，路透社（Reuters）週一援引未透露身份的消息來源報道。

“這則消息將增加投資者的波動性，直到印度證券交易委員會對阿達尼調查的最終結果披露出來為止，”孟買（Mumbai）總部的Target Investing創始人Sameer Kalra表示。“這是另一份證據，顯示了過去股權集中持有，對於小投資者而言，這將產生負面影響，儘管像GQG這樣的新大型基金正在進入市場。”