俄羅斯推動加入非洲反洗錢機構作為觀察員 - 彭博社

俄羅斯 正在遊説東非和南非國家，試圖加入一個區域反洗錢組織作為觀察員。

克里姆林宮希望在今年秋天之前獲得東非和南非反洗錢組織的觀察員地位，據熟悉此事的人士和彭博社看到的文件透露。它旨在在烏克蘭及其盟友再次推動進一步孤立俄羅斯脱離全球金融體系之前，收集信息並影響國際決策。

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克里姆林宮的金融監測單位Rosfinmonitoring通過電子郵件提供的一份聲明證實，俄羅斯申請加入ESAAMLG作為觀察員。這個非洲組織是金融行動特別工作組（FATF）的副會員 —— 在俄羅斯入侵烏克蘭後被暫停資格的全球金融監管機構。自那時起，莫斯科一直在遊説各國以避免進一步處罰。

“俄羅斯公司在非洲大陸的存在 —— 包括金融領域 —— 正在增長，經濟聯繫正在擴大，”該機構在一份聲明中表示。“我們還應考慮到我們與非洲國家的傳統富有成效的關係，這些關係是我們從蘇聯繼承的。”

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俄羅斯近年來在該大陸取得了一些進展，部分原因是通過瓦格納集團，該集團向大約半打國家部署了僱傭軍，並幫助恢復了冷戰時期的關係。克里姆林宮已經表示，將在瓦格納集團創始人葉夫根尼·普里戈津上個月去世後，在這些關係中發揮更積極的作用。

俄羅斯在入侵烏克蘭後被暫停了FATF的會員資格，並一直在遊説各國避免進一步的懲罰。莫斯科迄今為止避免被列入該機構的“黑名單”和其他懲罰，但擔心在計劃於十月舉行的全體會議之前會有一波新的壓力，彭博此前報道。報道。

俄羅斯已經能夠應對並規避美國和歐盟對其經濟和貿易實施的一些制裁，但這是以相當大的代價為代價的。由於普京總統的戰爭造成的財政流失，俄羅斯的預算仍然承受着壓力。

地區組織如ESAAMLG訂閲了總部位於巴黎的FATF制定的打擊黑錢的全球標準。

ESAAMLG有20個成員國，包括南非、毛里求斯和坦桑尼亞，以及包括英聯邦秘書處、國際貨幣基金組織、美國和英國在內的觀察員。自1999年成立以來，英國和美國一直支持該組織，該組織的網站上寫道。

上個月底，烏克蘭國家金融監測局致信當時主持ESAAMLG的博茨瓦納政府高級官員，敦促該組織在做出“相關決定”時考慮到導致俄羅斯被FATF暫停會員資格的行動，根據其中一份文件。

‘應遵循的程序’

肯尼亞自那時起接管了反洗錢機構的主席。政府建議尚未考慮俄羅斯的申請。

“這個問題被從議程中暫停，因為有程序需要遵循，首先是申請，其次是將其列入議程，” 肯尼亞財政部長Njuguna Ndung’u在給彭博社的短信中説。“這個問題沒有被討論。”

與朝鮮和伊朗等國家一起被列入FATF黑名單，要求FATF成員國以及銀行、投資公司和支付處理公司進行加強盡職調查，在最嚴重的情況下采取對策以保護國際金融體系。

約有25個其他國家被列入“灰名單”，包括土耳其、南非和阿聯酋。IMF在2021年的一份報告發現，這種懲罰，涉及更嚴格的監控要求，導致“資本流入大幅減少，且具有統計學上的顯著性。”

烏克蘭及其一些盟友將繼續推動俄羅斯被列入名單以及採取超越FATF會員資格暫停的其他行動，因為莫斯科的行動表明，儘管採取了這一措施，但仍能與該組織互動，一位知情人士表示。