克里姆林宮警告沙特、土耳其和阿聯酋，對金融領域的新限制將影響貿易-彭博社
Alberto Nardelli
弗拉基米爾·普京攝影師：加夫里爾·格里戈羅夫/法新社/蓋蒂圖片社俄羅斯正在加大遊説活動，以避免針對洗錢的新金融限制，這可能會使其經濟陷入更深的孤立狀態，原因是烏克蘭戰爭。
莫斯科最近幾周已接觸了包括沙特阿拉伯、土耳其、墨西哥和阿拉伯聯合酋長國在內的超過一半國家，以闡明如果金融行動特別工作組本月實施更多限制，對貿易關係可能造成的負面影響。
根據彭博社看到的文件和北約國家官員的説法，投資和國防以及能源項目的合作也將受到影響。
總部位於巴黎的FATF是一個政府間組織，制定打擊黑錢的標準。該組織在2月份因俄羅斯入侵烏克蘭而採取了前所未有的措施，暫停了俄羅斯的成員資格。現在基輔政府正尋求在FATF 6月19-23日的會議上將俄羅斯列入“黑名單”或“灰名單”。
被列入第一張名單將使俄羅斯與朝鮮、伊朗和緬甸並列。這將要求FATF成員國以及銀行、投資公司和支付處理公司進行加強盡職調查，嚴重情況下采取對策以保護國際金融體系。
另外23個國家在“灰名單”上，包括土耳其、南非、阿聯酋和約旦。國際貨幣基金組織2021年的一份報告發現，這種懲罰，涉及更嚴格的監控要求，導致“資本流入大幅減少且具有統計學顯著性”。
克里姆林宮警告各國，FATF的列名將使它們與俄羅斯繼續開展業務變得更加困難和昂貴。土耳其和阿聯酋官員共享的文件中的計算估計，這兩個國家的貿易和投資將分別受到國內生產總值近1%的損失。
烏克蘭財政部長謝爾蓋·馬爾琴科對這篇文章做出了以下評論：“俄羅斯知道自己違反了FATF標準，所以現在轉向克里姆林宮的傳統勒索手段。俄羅斯試圖通過其行動政治化FATF的決策過程，並影響該組織的公正性和獨立性。”
彭博社此前報道稱，俄羅斯已敦促印度反對在會議上列名。俄羅斯聯邦金融監控局Rosfinmonitoring現在正尋求與巴西、印度、中國和南非在金磚國家組織中的同行召開本週的虛擬會議，該問題可能會成為議程上的一個議題，根據一位要求匿名的知情人士透露，因為這個問題很敏感。
“地緣政治局勢”的討論超出了FATF的職權範圍，而俄羅斯已經履行了對該機構的義務，Rosfinmonitoring的新聞處在一份聲明中表示。俄羅斯的暫停是一個“政治化的決定”，進一步的措施將使FATF失去信譽，並破壞國際合作打擊金融犯罪分子，該聲明稱。
克里姆林宮的努力強調了如果採取任何措施，俄羅斯總統弗拉基米爾·普京政府面臨的風險，並揭示了俄羅斯與一些商業夥伴進行交易的方式。
儘管美國及其盟友已對俄羅斯實施了史無前例的制裁，但克里姆林宮迄今已通過加強與中國、印度、海灣國家和其他所謂的全球南方大多保持中立的國家的關係，成功地減輕了對其經濟的一些衝擊。
莫斯科還試圖通過第三國進口被禁技術來規避一些限制，如果這些司法管轄區對FATF的行動做出加強盡職調查的反應，這些操作可能會變得更加困難。
歐洲官員證實，列入俄羅斯名單的問題將在FATF會議上討論。儘管對俄羅斯實施最嚴厲制裁的門檻可能很高，但根據一位熟悉情況的人士透露，如果支持該措施不足，監管機構可以採取其他措施要求進行更加深入的檢查，該人士也要求不透露姓名。
烏克蘭財政部已經整理了一份案例詳細説明自莫斯科被停權以來，俄羅斯涉嫌違反FATF標準的情況，包括上週巨大的卡霍夫卡水壩被摧毀作為一種“恐怖行為”。俄羅斯否認對水壩倒塌負責。幾位歐洲官員表示俄羅斯很可能負有責任，但他們尚未做出明確評估，因為他們繼續收集證據。
該部還引用了普京決定將戰術核武器轉移到鄰國白俄羅斯的行為，基輔稱這等同於資助擴散、對歐洲國家進行網絡攻擊，以及俄羅斯與聯合國制裁的國家如伊朗和朝鮮進行武器交易。
支付處理方面的困難可能會讓俄羅斯遊客對土耳其失去興趣。攝影師：Esra Bilgin/Anadolu Agency/Getty Images沙特億萬富翁在戰爭開始時對俄羅斯下了5億美元的賭注
“阿聯酋認識到並尊重FATF在履行其重要任務時的獨立性，”一位阿聯酋官員在一份聲明中表示。這個海灣國家“非常認真地履行其保護全球金融體系完整性的角色，”該官員表示。
俄羅斯表示，由於潛在的支付處理困難使遊客望而卻步，土耳其將失去來自俄羅斯遊客的收入，同時，像阿庫尤核電站或土耳其海底管道等重大項目的合同中斷可能導致數十億美元的損失。同一份文件指出，土耳其從俄羅斯進口了包括煤炭、金屬、石油製品、天然氣和小麥在內的幾種關鍵商品。
2022年2月烏克蘭入侵後，俄羅斯與阿聯酋和土耳其的貿易激增。這兩個國家是幾個湧現出來的通道之一，通過這些通道，俄羅斯企業可以獲得受制裁商品，因為歐美向俄羅斯出口的技術（如半導體和集成電路）大多已經中斷。
安卡拉還在促成一項與莫斯科、基輔和聯合國達成的協議中發揮了核心作用，允許黑海糧食出口，有助於緩解全球食品價格飆升。
俄羅斯警告沙特阿拉伯，國有企業俄羅斯國家核能公司（Rosatom）在該國建設核電站的項目可能面臨風險，億萬富翁阿爾瓦利德·本·塔拉勒的王國控股公司在俄羅斯能源公司俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom PSJC）、盧克石油公司（Lukoil PJSC）和俄羅斯石油公司（Rosneft PJSC）的投資也可能受到影響。
另一份文件提醒馬來西亞當局，他們從俄羅斯進口了大量石油製品和鋁。與吉隆坡有關的供應直升機和化肥的其他項目也可能面臨風險，以及馬來西亞公司在俄羅斯實施的涉及石油、合成橡膠和橡膠化合物以及纖維板的項目，根據文件。
一張Mir品牌的支付卡。來源：彭博社俄羅斯一個國家機構警告墨西哥的合作伙伴，如果未能避免FATF的行動，涉及盧克石油公司和莫斯科Mir卡支付系統的聯合開發項目將面臨“嚴重困難”。警告稱，貿易關係將受損，包括俄羅斯向墨西哥供應肥料、鋼材、鋁和合成橡膠。
土耳其、沙特阿拉伯、墨西哥和馬來西亞的官員未回應置評請求。
根據文件顯示，莫斯科向其他幾個國家發出更一般性的請求。
在與目標國家的溝通中，俄羅斯敦促反對烏克蘭等國試圖將其列入這兩個名單，並對各國未對其被FATF暫停表示失望。