新加坡洗錢：銀行加強對持有其他護照的中國人的審查 - 彭博社

新加坡銀行正在加大對一些持有其他國籍的中國出生客户的審查力度，此舉是在上個月發生的涉及價值超過新幣24億（合18億美元）資產的洗錢打擊行動之後，這一行動震動了亞洲金融中心。

知情人士表示，一些銀行正在審查與持有中國籍投資鏈接護照的客户的新賬户開立和交易。一位知情人士表示，至少有一家國際銀行正在關閉一些來自包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國家的公民的賬户，該知情人士要求匿名，因為這些信息並非公開。

知情人士表示，新加坡其他銀行已開始評估是否根據具體情況接受這類客户的新資金。知情人士補充説，這一過程需要更長時間，提出了更多問題。

這些舉措是新加坡現有反洗錢框架的延伸部分，是在8月15日全島範圍內的突襲行動之後發生的，當時有10名中國籍富人被逮捕並被控。警方調查揭示，迄今已查封了價值超過新幣24億的資產，包括現金、加密貨幣和房產。

這些資產包括價值超過新幣11.3億的銀行賬户、超過新幣3800萬的加密貨幣，以及奢侈手錶、包、珠寶和金條，根據警方週三的聲明，已對超過110處房產和62輛車輛發佈了不得處置令，總價值超過新幣12.4億。

法官因檢察官提到與多本護照相關的飛行風險而拒絕了這些人的保釋申請。據檢方稱，雖然他們居住在新加坡，但許多人據稱在其他國家經營非法賭博業務。一些嫌疑人只會説中文，但攜帶了許多旅行文件，包括來自柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多米尼加。

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新加坡至少有10家本地和國際銀行卷入了這起備受關注的醜聞，這引起了人們對它們在打擊非法所得方面的效力的關注。該國議員本週在國會提出了超過30個問題，從他們的審查程序有多嚴格，到可疑交易報告以及新加坡作為財富中心的聲譽影響。

瑞士信貸和瑞士嘉士集團有限公司在其中一名嫌疑人名下的賬户總額為新幣1.25億元，拒絕置評。花旗集團、華僑銀行和大華銀行表示，其中一些個人在這些銀行持有資金或是這些公司的債權人，他們與當局合作，致力於打擊洗錢。

星展集團控股有限公司表示，新加坡的監管制度要求所有銀行管理反洗錢風險達到高標準，但並不要求他們僅因客户持有特定護照就拒絕向其提供銀行設施或服務 - 無論是新客户還是現有客户。據一位發言人稱，只有其他風險因素觸發後才會引發懷疑。

雖然銀行必須確定客户的國籍以評估司法風險，“但對銀行來説，要知道客户持有多個國籍並不那麼簡單，除非有其他數據點導致他們認為情況並非如此，”新加坡安永金融服務風險管理領導人Radish Singh表示。

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在議會上，有一個問題是儘管該城市擁有健全的法律和反洗錢框架，為什麼會發生如此嚴重的違法行為。另一個問題是政府將如何加強對來自高風險“金色護照”司法管轄區的人員的檢查，其他問題集中在接受税收激勵的投資實體的程序上。

國務部長孫雪玲告訴議會，這些問題將在十月以部長聲明的形式回答。

星展集團首席執行官皮尤什·古普塔上週將識別非法交易的過程比作在一堆草堆中尋找一根針，即使使用了技術。“沒有一個國家能實現零犯罪，”古普塔在路透社新聞發佈會上説。

新加坡金融管理局，即中央銀行，已經與被發現涉嫌有潛在腐敗資金的金融公司進行了監管接觸，該機構在8月16日表示。監管機構將對那些被發現違反要求或對反洗錢風險控制不足的公司採取堅決行動。

銀行先前提交的情報和報告已經提醒警方有可疑活動，金融管理局當時表示。

中國是不允許雙重國籍的國家之一。持有中國護照的人可以免籤前往80個目的地，根據亨利與合作伙伴的護照指數，少於歐盟成員國塞浦路斯護照持有者的180個目的地。