新加坡10億新元洗錢案牽涉其三大銀行巨頭星展銀行、華僑銀行、大華銀行 - 彭博社

新加坡一些最大的本地和國際銀行卷入了這個城市國家最大的洗錢案件之一，涉及超過新幣10億（7.4億美元）的資產。

根據彭博社看到的控狀，本月被逮捕和起訴的一些個人持有數百萬資金 —— 來自中國非牌照放貸和非法賭博 —— 存放在 大華銀行有限公司 和 花旗集團 的本地單位以及 馬來亞銀行有限公司。他們還據稱試圖使用假文件欺騙 華僑銀行、 渣打銀行 和 聯昌銀行有限公司，控狀顯示。

銀行的廣泛名單加入了 房地產 代理、 貴金屬 經銷商和 高爾夫俱樂部，這些機構也被捲入這一醜聞，引發了有關防範非法資金流入全球最重要金融中心之一的問題。

被指控的人據稱使用他們的犯罪所得購買豪華汽車、Tether穩定幣，還有一起案例是在城市主要購物區附近以2300萬新幣購買高檔公寓單元，控狀顯示。一些人據稱還在由 新加坡警衞私人有限公司 所持有的保險箱中存放數百萬，該公司由新加坡國家投資者淡馬錫控股私人有限公司支持。

10名被捕的人中大多數在週三在法庭上被控犯有更多罪行。當局此前曾表示，他們正在尋求至少10家金融機構的文件，與該案有關，儘管這些機構沒有被命名。

在這起案件之前，新加坡曾因涉及來自馬來西亞國家基金1MDB和德國公司Wirecard AG的鉅額資金流動而受到衝擊。這些醜聞導致金融家被禁止，人們被監禁，銀行因控制不力而被處以罰款。五月份，立法者通過了一項法案，為銀行分享潛在風險客户信息鋪平了道路。

閲讀更多有關洗錢醜聞的信息
德意志銀行是被指控洗錢的新加坡公司的債權人花旗銀行、聯昌銀行被新加坡洗錢醜聞涉案人士使用新加坡等待金融公司提供洗錢案件的詳細信息

單獨地，星展集團控股有限公司，該國最大的銀行，以及新加坡銀行有限公司，華僑銀行的私人銀行部門，根據彭博社新聞所見的商業文件，都是與兩名被指控個人有關的投資公司的債權人。

在文件中，星展銀行於2021年8月18日向愛琴海投資私人有限公司登記了四項抵押 — 通常指的是貸款人為確保貸款償還而採取的一種形式的擔保利益 —。該公司的董事兼唯一股東蘇海金是新加坡法院起訴的10名個人之一，罪行包括洗錢和偽造。

新加坡銀行於2022年1月7日為新寶投資控股私人有限公司登記了一項抵押。該公司的兩名董事之一蘇寶林也是被起訴的個人之一。

星展銀行和新加坡銀行有關的投資公司在新加坡商業區列有辦公地址，而兩名被指控的董事則擁有高檔住宅地址。根據文件，銀行的設施抵押了公司的“全部款項”，但未指明敞口規模。

星展銀行發言人表示，該貸款人將繼續努力“使新加坡成為罪犯無法藏身的地方”，但未就具體姓名發表評論。花旗銀行的發言人表示，該銀行一直在與當局合作，加強和保護金融體系的完整性，並致力於確保最高標準的治理和控制。華僑銀行和新加坡警衞有限公司拒絕置評。

CIMB表示不對任何個人、正在進行的調查或法庭訴訟發表評論，並且該銀行完全致力於強有力的公司治理，並嚴格遵守銀行標準，符合其反洗錢政策。

渣打銀行和RHB未立即回應評論請求。

蘇海津和蘇寶林目前都被羈押。蘇寶林的律師拒絕發表評論，而蘇海津的律師未立即回應評論請求。

新加坡金融管理局參考其早前的聲明，表示監管機構正在與發現可能涉及污染資金的金融機構進行監督對話，並將對發現違反反洗錢和相關規定的機構採取“堅決行動”。警方未立即回應評論請求。