新加坡在洗錢案中尋求金融公司文件 - 彭博社

新加坡警方正在等待至少九家金融機構提供文件，以調查該國最大的洗錢案之一。

據週三在法庭聽證會上的公訴人稱，調查仍處於早期階段。他們主張延長被捕人員的羈押時間，並表示已經查封了豪車和房產。

新加坡警方從涉嫌的洗錢團伙處沒收的新加坡元捆綁。來源：新加坡警察部隊新加坡受審的公司數量凸顯了對該案件中金融系統被用於非法活動程度的日益嚴格審查。上週，當局沒收了價值超過10億新加坡元（7.37億美元）的房產、豪車、現金和其他資產，並指控10名外國人涉嫌洗錢，涉及活動包括詐騙和網絡賭博。

超過100處房產，包括新加坡豪華海濱聖淘沙灣的七棟獨立別墅、79個公寓單位和19個商業或工業空間，已被警方禁止處置。

警方表示，由於調查仍在進行，他們無法進一步評論文件內容，這是他們對彭博新聞的回應。 新加坡金融管理局參考了上週的一份早前聲明，表示他們認真對待這起案件，並已與發現潛在受污染資金的公司取得聯繫。監管機構還表示，如果違反反洗錢規定，他們將對公司採取堅決行動。

到目前為止，控罪文件顯示，花旗集團的本地子公司和馬來西亞聯昌集團控股有限公司據稱被一些在2020年和2021年被捕的人使用。 德意志銀行也是新加坡一家投資控股公司的債權人，該公司的兩名董事是被捕人員之一。