新加坡洗錢案件、打擊犯罪成為議會議程重點 - 彭博社

新加坡的議會大廈。

攝影師：Roslan Rahman/AFP/Getty Images

在議會上，立法者們將討論新加坡有史以來最大規模的洗錢案件之一，政府面臨着加強規定、進一步打擊跨境有組織犯罪的壓力。

新加坡長期以來一直利用其廉潔治理和對犯罪零容忍的聲譽來吸引外國投資和富人。但在當局查封了超過新幣24億（約合18億美元）的資產並逮捕了十名外國人（均來自中國）涉嫌偽造和洗錢來自詐騙和非法網絡賭博的收益之後，這一聲譽受到質疑。

立法者們向政府提交了數十個問題，包括加強現有的反洗錢規定、進一步防止跨境犯罪和移民檢查的必要性。內政、貿易和工業以及財政和國家發展部將發表聲明。

這起案件於八月中旬爆發，引起了公眾的關注，它揭示了來自國外的資金流向以及這個驅動城邦經濟的2萬億美元金融行業是否已經做足了阻止可疑交易的工作。根據波士頓諮詢集團的估計，去年跨境財富流入新加坡總額達到1.5萬億美元，使該國成為繼瑞士和香港之後的世界第三大金融中心，富人們將他們的資產存放在這裏。

Piyush Gupta，新加坡最大銀行星展集團控股有限公司的首席執行官，上週將識別非法交易的過程比作在一堆草堆中尋找一根針，即使使用了技術也是如此。

當局表示，上個月的額外行動導致查封了總價值超過新幣113億新幣的銀行賬户和超過新幣3800萬新幣的加密貨幣。警方還發布了命令，阻止了總價值超過12.4億新幣的110多處房產和62輛車的出售。

這個富裕島國的銀行加大了審查力度一些持有其他國籍的中國出生客户。

彭博社報道稱，一些貸款人一直在審查與持有投資鏈接護照的中國客户的新賬户開立和交易。至少有一家國際銀行正在關閉一些來自包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國家的公民賬户。