阿聯酋/阿布扎比推動退出FATF的“髒錢”灰名單步伐加快 - 彭博社

Ben Bartenstein

2023-10-23

阿布扎比，阿聯酋。

攝影師：喬治·卡卡斯/法新社/蓋蒂圖片社訂閲**我們的中東新聞簡報並關注我們 @middleeast 以獲取該地區的新聞。

根據知情人士的説法，阿聯酋退出全球監督機構“灰名單”的努力正在獲得動力，一些成員國傾向於承認該國最近在打擊非法資金流動方面取得的進展。

至少三個巴黎總部的金融行動特別工作組成員國的代表，他們此前支持將阿聯酋列入受更嚴格監督的司法管轄區名單，現在表達了這樣一種觀點：該海灣國家可能最早在2024年2月被移除，這些人士表示。

據稱，尚未做出最終決定，代表們表達了一些仍存的擔憂，他們稱此事屬私密信息。據稱，金融行動特別工作組將於本週舉行全體會議，預計成員將最終敲定前往阿聯酋進行現場訪問的細節，這是潛在摘牌前的最後一步。

要退出灰名單，金融行動特別工作組的成員國必須以絕大多數的票數投票認為一個國家自評期開始以來取得了足夠的進展。據知情人士稱，只要有少數幾票反對，就可能導致一個司法管轄區留在名單上。該組織有不到40個成員，其中一些具有更大的影響力。

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阿聯酋官員已經展開了對關鍵FATF成員國的訪問之旅，包括前往華盛頓和伯爾尼，瑞士，尋求支持。俄羅斯制裁逃避和加密貨幣是與外國合作伙伴對話的核心議題之一，據知情人士透露。

據稱，自2022年3月被列入灰名單以來，許多在阿聯酋擁有大型業務的華爾街銀行正面臨着不斷增加的合規成本，他們也參與了一些磋商。

根據國際貨幣基金組織2021年的一份報告，灰名單歷史上通常會導致“資本流入顯著減少”，然而阿聯酋比大多數國家更好地應對了這一指定。

標普全球評級公司去年表示，這不太可能顯著影響經濟，儘管額外的合規要求可能“增加外部融資成本，可能使金融交易更加繁瑣。”

在6月份的最新全會上，FATF強調了阿聯酋在許多領域取得的進展，但將這個海灣國家在新技術領域（包括虛擬資產）的評級降級為“部分符合”標準。

此後，迪拜的虛擬資產監管機構加強了對未受監管公司的執法行動，並強調了從現金轉向區塊鏈上的更多交易如何有助於打擊洗錢等問題。

一個仍未解決的問題是阿聯酋當局將如何處理Binance，這是全球最大的加密貨幣交易所，正在接受美國司法部的調查，以確定是否被用於讓俄羅斯人規避制裁和轉移資金。其首席執行官趙長鵬（CZ）居住在迪拜。

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熟悉FATF程序的人士表示，阿聯酋在改革一些反洗錢和反恐融資法規方面取得了重大進展，儘管在執行這些政策方面仍存在問題。

FATF拒絕置評。一名阿聯酋官員表示，該國正在繼續努力識別、打擊和懲罰犯罪分子以及非法金融網絡。

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政府表示已將其相互法律援助條約提高到45個，包括與土耳其的條約。根據阿聯酋的説法，官員們在2023年上半年向40多個司法管轄區發送了119份外發的MLA請求。在這段時間內，該國表示收到了202份內發的MLA請求，對其中64%的請求做出了回應。

“全球社區和FATF觀察員急切希望見證強有力的執法措施，以確認這些變化不僅僅是表面的改進，”阿聯酋律師事務所Al Tamimi & Co.的迪拜地區金融犯罪諮詢負責人Ibtissem Lassoued表示。