星展銀行在新加坡洗錢醜聞中暴露了7400萬美元的風險 - 彭博社

星展集團控股有限公司在新加坡捲入一起洗錢醜聞，涉及金額約1億新元（7400萬美元），主要是為那些在這座城市國家最大的此類案件之一中被捕人士的房地產融資。

這家國家最大的銀行向當局提交了所謂的可疑交易報告，首席執行官皮尤什·古普塔（Piyush Gupta）在週一的一次簡報會上説，這是在報告季度盈利超過預期之後。他説，儘管發生了醜聞，新資金仍在繼續流入這個金融中心。

“我認為資金流動不會受到影響，”古普塔説。

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星展是幾家捲入此案的本地和國際銀行之一，警方已經凍結或扣押了28億新元以上的資產。這包括150多處房產，這些房產與一些在新加坡居住多年並於8月在全島範圍內被逮捕的10名中國出生的人有關。

調查仍在進行，試圖確定被告是否將海外在線賭博集團的非法收益洗錢，以資助他們在這個城市國家的奢華生活方式。一些房屋被扣押的包括位於該市最豪華地區的豪華公寓。

根據該銀行最新的業績，預期信貸損失的具體撥備從一年前的1970萬新元激增了近八倍，佔貸款的18個基點。DBS表示，這些撥備是“審慎進行的”，用於與新加坡最近的洗錢案有關的風險敞口。