Binance CEO承認有罪，接受5000萬美元的罰款 - 彭博社

Chris Strohm

2023-11-22

照片：Gabby Jones/Bloomberg

幣安控股有限公司首席執行官趙長鵬週二承認違反洗錢法，並同意支付5000萬美元罰款，作為與美國司法部達成的廣泛協議的一部分，以保持公司的運營。

據知情人士透露，趙長鵬同意辭職作為協議的一部分，該協議還涉及財政部和商品期貨交易委員會。幣安同意承認刑事指控，並支付43億美元罰款，知情人士透露。該協議結束了對這家加密貨幣交易所的多年調查。

根據週二披露的起訴書，幣安被指控三項罪名，包括洗錢違規、未經許可進行貨幣傳輸業務的陰謀以及違反美國製裁。據法庭文件，幣安允許至少110萬筆交易，涉及伊朗客户，價值超過8.98億美元。

美國表示，幣安選擇“將增長置於美國法律要求的合規性之上”，這使其能夠在未收集客户信息或監控交易的情況下進行數十億美元的交易。

BNB，與幣安生態系統相關的加密貨幣，在消息公佈後下跌了約5%。此前，該代幣在消息公佈當天曾達到了五個月來的最高點，消息稱美國司法部將很快確認與該交易所達成協議。

美國司法部長梅里克·加蘭和財政部長珍妮特·耶倫將於本週二下午3:00 ET舉行新聞發佈會，宣佈協議的更多細節。

由Paulina Munita翻譯。

美國司法部指控該公司以及包括趙在內的高管採取措施掩蓋其逃避美國法律的行為。起訴書稱，從2017年8月至2022年10月，幣安和趙參與了“刻意和計劃的努力”，以從美國市場獲利，而未實施法律要求的控制措施。

起訴書稱，幣安“選擇不遵守美國的法律和法規要求，因為它認為這樣做將限制其吸引和保留美國用户的能力”。

根據起訴書，幣安及其高管自公司成立之初就一直跟蹤和監控美國用户的增長，其中包括一份2017年的公司圖表，顯示超過23%的幣安用户來自美國，比任何其他國家的比例都要高。

政府表示，趙非常清楚國際交易所存在美國客户，並在2019年寫道，如果幣安從一開始就阻止美國客户，“我們今天就不會如此龐大”。

趙寫道，“寧願請求原諒，也不要等到得到許可”，並將這種情況描述為"灰色地帶"。

趙面臨最高10年的刑期和高達50萬美元的罰款，再加上他從涉嫌陰謀中獲得的利益。他的律師在週二的法庭上表示，趙的判決將推遲六個月。趙的協議包括放棄上訴權，前提是他的判決不超過18個月，這是法官布萊恩·土倉在認罪聽證會上説的。