印度將封鎖幣安、Kraken等加密貨幣交易所網站，加強打擊行動-彭博社

金融情報單位向包括幣安、Kraken、KuCoin和火幣在內的多個平台發出了“合規展示原因”通知。

攝影師：Gabby Jones/Bloomberg印度打擊了像幣安這樣的海外加密貨幣交易所，稱它們在印度非法運營，並採取措施阻止當地用户訪問它們的網站。

金融情報單位向包括幣安、Kraken、KuCoin和火幣在內的多個平台發出了所謂的合規展示原因通知。根據聲明，該單位還要求信息部封鎖這九家實體的網址。

該單位在聲明中表示：“儘管一些海外實體為印度用户提供了大量服務，但它們並未註冊，並未納入反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）框架。”

印度政府今年對加密貨幣行業實施了反洗錢規定，加強了對數字資產的監管，這與其他國家一樣。2022年，當局通過對交易徵税，重創了本國的加密貨幣交易所，導致交易量急劇下降。

當個人或實體涉嫌不當行為時，會發出展示原因通知。這是一個正式要求，要求個人或實體證明其遵守印度法律。

當地交易所抱怨稱，新税收導致印度加密貨幣交易者轉向不徵收該税的海外平台，進一步損害了它們的收入。CoinDCX首席執行官Sumit Gupta在十月份估計，95%的交易量已轉移到海外交易場所。

彭博社2021年報道稱，印度反洗錢機構正在調查幣安是否在涉及賭博應用的調查中扮演了角色。幣安發言人並未立即回應置評請求。

作為全球最大的加密貨幣交易所，幣安在過去一年裏受到了來自世界各地監管機構的越來越大的壓力。去年11月，該公司同意支付$43億美元的罰款，因認罪洗錢和違反美國製裁。作為與美國當局達成的協議的一部分，聯合創始人兼首席執行官趙長鵬同意辭職。