《華爾街日報》：美國製裁俄羅斯女商人，指控其協助寡頭逃避制裁

莫斯科國際商務中心——Garantex交易所所在地圖片來源：法新社/蓋蒂圖片社美國財政部週五對一名俄羅斯女商人實施制裁，指控其協助俄羅斯寡頭和網絡犯罪分子利用加密貨幣逃避美國製裁。

財政部聲明稱，37歲的葉卡捷琳娜·日丹諾娃利用數字貨幣促進大額交易，其操作依託於合規管控薄弱的平台，包括去年已被美國製裁的俄羅斯加密貨幣交易所Garantex。

《華爾街日報》10月報道詳細披露了Garantex如何成為俄羅斯資金跨境流動的主要渠道，儘管該交易所已被列入美國黑名單。

財政部反恐和金融情報事務副部長布萊恩·尼爾森表示：“通過日丹諾娃等關鍵中間人，俄羅斯精英階層、勒索軟件組織及其他非法行為者試圖規避美西方制裁，尤其通過濫用虛擬貨幣手段。”

財政部公佈了日丹諾娃在莫斯科的住址。其本人未立即回應置評請求。Garantex發言人亦未立即答覆。

此次制裁是西方針對俄烏衝突實施系列懲罰措施的最新行動。當前俄羅斯銀行業超80%的資產受到制裁，嚴重限制其通過外國銀行轉移資金的能力。俄羅斯央行今年承認，加密貨幣已成為"替代性"交易結算和資金轉移渠道。

財政部表示，一名未透露姓名的俄羅斯寡頭曾請求日丹諾娃協助將價值超過1億美元的資產轉移至阿拉伯聯合酋長國。據財政部披露，她通過收取加密貨幣或現金報酬，為客户提供阿聯酋税號、身份證件及銀行賬户服務。

財政部指出，日丹諾娃曾協助與俄羅斯勒索軟件組織"Ryuk"有關聯的人員清洗超過230萬美元的疑似受害者資金。Ryuk軟件曾被用於從美國及其他地區的受害者處勒索錢財。今年2月，一名通過加密貨幣清洗Ryuk攻擊所得資金的俄羅斯男子在美國聯邦法院認罪。

根據財政部信息，日丹諾娃還通過傳統商業渠道維持客户國際資金通道，包括利用一家辦公地點遍佈全球的未具名豪華手錶公司。

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