瑞士信貸贏得信貸蘇黎世銀行家洗錢調查被取消的勝利-彭博社

瑞士信貸集團AG銀行分行位於蘇黎世瑞銀集團AG辦公樓走廊的對面。攝影師：Stefan Wermuth/Bloomberg瑞銀集團AG在從瑞士信貸繼承的眾多法律糾紛中獲得了一次提振，因為當局放棄了對這家破產公司處理一個欺詐客户的流氓銀行家的洗錢調查。

在瑞士信貸看到起訴理由一年半後，日內瓦首席金融檢察官Yves Bertossa在1月9日的信函中告知各方，他的調查未能發現“任何洗錢行為”的證據，這包括Patrice Lescaudron或公司內的第三方，據Bloomberg報道。

這對瑞銀來説是最好的結果，去年收購陷入困境的競爭對手時，它不僅揹負着眾多法律問題，還有數十億瑞士法郎的客户資產。Lescaudron的處理不當導致了從百慕大到新加坡的一系列法院敗訴，使合併後的銀行面臨數億瑞士法郎的賠償。

Lescaudron偽造簽名，甚至客户賬户對賬單，非法轉移了他最大的客户格魯吉亞億萬富翁Bidzina Ivanishvili的賬户上的數百萬美元，試圖彌補其他客户投資組合不斷增加的損失。Lescaudron的欺騙行為在近十年內未被發現，直到他在2015年承認。後來他自殺身亡。

在他的180度大轉彎之前，Bertossa在去年六月的一封信中已經提到了這一點，他曾強調瑞士信貸未能在2008年至2014年間阻止的八筆交易，他稱這構成了嚴重的洗錢行為。

伊萬尼什維利的發言人表示，這位前格魯吉亞總理目前正在上訴關閉此案的決定。Bertossa現在“堅持認為這些罪行應該僅僅在萊斯考德龍被定罪的罪行的背景下考慮，而不是通過洗錢的視角”，發言人在一份聲明中表示。“我們強烈反對這種忽視證據的推理，這些證據顯示這位關係經理願意隱藏和洗錢他的欺詐所得。”

檢察官辦公室的發言人證實已經做出了決定。瑞士銀行拒絕置評。

瑞士信貸一直堅稱萊斯考德龍是一個獨行俠，他將欺騙行為隱藏在同事之外。但一位對該銀行做出不利裁決的百慕大法官表示，該銀行對他的違法行為視而不見。

最終，正是瑞士信貸對風險管理的魯莽態度嚴重損害了投資者的信心，最終導致了去年三月的政府斡旋救助。