殼公司為穆迪提供數百萬個治理紅旗-彭博社

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穆迪分析公司發現了與殼公司相關的2100萬個“紅旗”，這些公司可能被用於實施金融犯罪，從古老的董事到可疑的地址。

例如，超過2200家公司的董事年齡在123歲及以上，儘管已知人類最長壽者只活到了122歲，穆迪分析公司的董事理查德·格雷厄姆在週一發表的研究報告中指出。其中一位列出的董事——942歲——將是在11世紀出生的。

非典型的董事任職只是研究中突出的七項關鍵行為之一，還包括大規模註冊、休眠和循環所有權。儘管全球範圍內的新法規旨在提高殼公司的透明度，但仍有一段路要走，根據穆迪分析公司的數據，每年有1.6萬億美元被洗錢。

穆迪分析公司歐洲、非洲和美洲金融犯罪合規實踐負責人泰德·達塔表示：“當今組織面臨着越來越複雜的問題，需要了解真正的所有權結構並發現風險的公司關係。通過發現這些差異，我們可以為調查人員和分析師提供更好地調查欺詐行為的工具。”

報告的發現包括一家中國紡織和服裝製造商在2019年報告了超過20億美元的營收，儘管只有一名員工。還有成千上萬的董事年齡不到五歲的例子，以及2.2萬家公司註冊地址在埃及金字塔。與此同時，一個人在2883家不同的實體中擔任了5751個職位。

該研究調查了2021年11月的大約4.72億家公司。擁有最多殼公司風險的國家是英國，有近500萬個標誌。在美國註冊的公司涉及金融異常的標誌最多，超過125萬個。巴拿馬也是一個熱點，該司法管轄區47%的公司引起了警報，儘管巴拿馬文件調查之後匿名註冊數量減少了一半調查。

穆迪分析表示，雖然殼公司可能有合法目的，但它們的不透明性經常被用來隱藏犯罪金融活動。其他紅色治理標誌包括司法風險、離羣的最終受益所有權和金融異常。