123歲的公司老闆？穆迪公司説這是一個警示信號-彭博社
Giulia Morpurgo
在重點關注空殼公司的風險分析中，穆迪分析發現了2100萬個可能涉及金融犯罪的“警示信號”。其中包括古老的經理、可疑的地址以及財務數據中的異常情況。
穆迪分析週一發佈的研究報告提供了一些驚人的見解：根據報告，超過2200家公司據稱擁有123歲及以上的經理，穆迪的專家理查德·格雷厄姆解釋説。而世界上已知的最長壽者只有122歲。
根據穆迪審查的文件，一家上市公司的經理年齡甚至達到了943歲，這意味着他出生於11世紀。除了奇怪的經理外，穆迪還發現了其他警示信號，如大規模註冊、不活躍和相互持有的情況。
儘管空殼公司可能具有合法用途，但它們的不透明性經常被用來掩蓋犯罪金融活動，穆迪分析指出。這對於與新的商業關係的公司也有影響。
穆迪分析的金融犯罪合規實踐負責歐洲、非洲和美洲的泰德·達塔表示：“當今企業在理解真正的所有權關係和識別風險企業關係方面面臨着越來越複雜的挑戰。通過揭示這些差異，我們可以為調查人員和分析師提供更好地識別欺詐的工具。”
穆迪的研究顯示，盡職調查對於商業夥伴至關重要，而且也很具啓發性：例如，一家總部位於中國的紡織和服裝製造商在2019年的營業額超過20億美元，儘管只有一個員工。還有成千上萬的例子，涉及到年齡不到五年的公司董事。有一個人在2883家不同的公司擔任了5751個職務。
欺詐中的幽默也表現在這樣一個事實上，即有22,000家公司的註冊地址位於埃及金字塔附近。
全球範圍內透明度規定的數量不斷增加，旨在幫助限制郵政信箱公司帶來的風險。然而，仍然有很多工作要做，不僅涉及欺詐風險，還涉及洗錢問題，穆迪分析估計每年涉及的金額達到1.6萬億美元。
該研究在11月對大約4.72億家公司進行了調查。擁有最多公司外殼的國家是英國，擁有近500萬家公司。
在美國發現的金融異常跡象最多，超過125萬家註冊公司中有這種情況。巴拿馬也是一個熱點：在這裏，穆迪對47%的公司感到警覺。在對巴拿馬文件的調查中，匿名註冊數量至少有所減少。