新加坡電匯公司在中國警方扣押後被起訴 - 彭博社

三名在新加坡工作的中國公民起訴一家匯款公司，因為中國內地警方凍結了他們匯回家鄉的資金，中國正在加大力度打擊涉嫌洗錢和其他非法活動。

這三人要求Samlit Moneychanger Pte支付347,501元人民幣（48,417美元），作為其他索賠的一部分，他們聲稱該公司違反了協議，根據彭博社獲得的文件，這項訴訟是在去年十月提交到新加坡法院的。Samlit否認了這些指控。它表示已履行了義務，對資金到達中國指定賬户後發生的事情不負責，根據法院文件。

中國加大力度打擊其認為已經超越國界的大型犯罪團伙，因為越來越多的中國公民離開家園。從新加坡到緬甸，整個亞洲國家都在應對從全球第二大經濟體溢出的詐騙和洗錢案件。特別是新加坡正在經歷其最大的洗錢案，目前已經從該國的華裔身上沒收了價值超過30億新加坡元（22億美元）的資產。

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中國警方阻止了新加坡發出的數百筆匯款，其中許多是由位於新加坡唐人街的合法貨幣兑換商Samlit發送的，根據新加坡當局的投訴。根據投訴新加坡當局。

在訴訟中，譚明石稱，中國警方據稱因“涉嫌洗錢”而凍結了2022年轉入他妻子銀行賬户的25萬元人民幣。據法庭文件顯示，只有在他遵循警方指示返回中國並將142,226元人民幣轉賬給“詐騙受害者”後，剩餘資金才被釋放。

另一位申請人彭芳芳稱，她給Samlit 交了新幣40,000，希望將大約195,600元人民幣匯入她在中國的賬户，結果大部分資金被警方凍結。第三位申請人齊超稱，他在中國銀行賬户的大部分新幣10,576元在警方調查與轉賬相關的“非法活動”期間被凍結。訴訟文件顯示，與譚一樣，彭表示她返回中國回答了警方的問題。齊也表示他不得不遵守警方的指示。他們的凍結資金被從他們的銀行賬户轉出，彭被告知這是中國警方的做法。訴訟稱，所有三人表示他們遵循了警方的命令“因為害怕犯罪後果”。

沒有任何索賠人被指控與資金轉移相關的任何不當行為，根據他們的律師Hoh Law Corp的龐金偉説。龐説他們都是在這個城市國家居住多年的藍領工人。

在提交給法院的辯護文件中，Samlit表示沒有任何索賠人提供了“令人滿意”的證據支持他們被凍結的資金索賠。Samlit及其律師未回覆通過電子郵件請求進一步評論。

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截至12月15日，新加坡警方已收到超過670宗關於凍結向中國匯款的投訴，涉及總值1300萬新元，根據當局。 其中近三分之二的報告與Samlit有關。

作為對一系列查封的回應，新加坡金融管理局命令 匯款公司在向中國匯款時只能使用銀行或者銀聯國際等卡網絡的運營商。金融管理局在上個月的聲明中説。這些限制將從1月1日起實施三個月，可能會延長。

該指令與任何特定的洗錢擔憂無關，MAS在其網站上在12月份表示。

MAS和新加坡警方當時表示，他們沒有收到任何信息表明匯款公司涉及洗錢或詐騙，或者資金被凍結是因為這些公司轉移了任何犯罪活動的收益。

新加坡正在尋求中國政府的澄清，關於匯款人如何解凍他們的資金，新加坡國務部長陳振聲本月早些時候表示。根據世界銀行12月份的報告，中國是世界第三大匯款接收國，在2023年淨額達到500億美元。

中國大使館和政府機構尚未回覆有關該情況的詢問。