南非監管機構尋求退出“髒錢”觀察名單 - 彭博社

南非的金融監管機構正在加大對法律界和房地產經紀人的壓力，要求他們遵守強制性的披露要求，這是為了確保該國在明年底之前被從全球監察機構的“髒錢”觀察名單上移除。

這兩個行業被確定為對該國努力打擊非法資金流動和打擊恐怖融資構成高風險，並且受到了金融情報中心更嚴格監督的影響，該中心對南非計劃退出總部位於巴黎的金融行動特別工作組的所謂灰名單至關重要。

“我們必須在2024年5月向金融行動特別工作組證明這一工具具有可信度，具有真實性，” 金融情報中心的合規和預防執行經理克里斯托弗·馬蘭在週三的在線簡報會上告訴記者。

金融情報中心的任務是協助識別犯罪所得，並打擊洗錢、恐怖融資和大規模殺傷性武器的擴散。在金融行動特別工作組將南非列入灰名單並給予該國到2025年1月底解決監督不足問題的期限將近一年之後，金融情報中心進行了簡報。

到目前為止，全國16000家法律從業機構中只有52%和9000家房地產代理機構中只有42%遵守了FIC的要求。未能遵守要求的機構將被罰款，根據違規情況，罰款金額可能達到數百萬蘭特。

如果監管機構不依據其權力採取行動，“這將是又一個污點，” Malan説道。“我們不能承受這樣的看法和對我們名譽的污點”

南非必須在五月前對FIC提出的八個問題做出回應，並在九月前對另外八個問題做出回應，這將成為監管機構決定南非是否有權退出灰名單的依據。長期留在名單上會對投資者對南非的情緒造成風險，並導致資本和貨幣外流。

“我想我們還有六個月的時間，然後我們就會掉下懸崖，情況可能會如此嚴重，” Malan説道。“我們的聲譽將會消失。當投資者對你持懷疑態度時，要處理問題就會變得非常困難，”他説道。