Ex-Vitol Oil Trader Aguilar Found Guilty in US Bribery Case - Bloomberg

Javier Aguilar

攝影師：Stephanie Keith/Bloomberg一名前Vitol集團石油交易員被紐約陪審團裁定策劃了一場精心設計的行賄墨西哥和厄瓜多爾官員的陰謀。

紐約布魯克林的聯邦陪審團裁定哈維爾·阿吉拉犯有串謀違反美國反行賄法和洗錢罪。這一裁決不到一天就出來，是七週審判的結果，揭示了大宗商品行業腐敗的前所未有的窗口。

美國檢方聲稱，為了贏得價值5億美元的業務，阿吉拉利用中間人、空殼公司和至少六名共謀者向墨西哥和厄瓜多爾政府官員非法支付數十萬美元。

裁決後，法官埃裏克·維塔利亞諾拒絕了檢方將阿吉拉拘留的請求。交易員的律師丹尼爾·科夫曼辯稱，他的當事人不會逃跑。

“我們不同意陪審團的裁決，並打算上訴，”科夫曼在庭審結束後表示。

2020年，全球最大的獨立石油交易商Vitol同意與美國司法部達成1.6億美元的和解，解決了其在三個國家行賄的指控。

阿吉拉是繼美國、英國、巴西和瑞士進行了一系列調查並牽涉該行業許多最大名字並導致一系列認罪認罰後，首位面臨審判的大宗商品交易員。

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賄賂包括豪華浴室翻新和現金支付，這些支付發生在酒店、機場，甚至是在墨西哥國家石油公司子公司休斯頓辦公室外的停車場。根據美國的銀行記錄，阿吉拉私吞了超過61萬美元的Vitol資金。

儘管世界大宗商品交易商長期以來一直以行賄來贏得業務而聞名，但該行業已經試圖與其腐敗的過去保持距離。然而，阿吉拉的審判中的證詞和證據揭露了一個從2015年開始一直持續到2020年的公然腐敗網絡。

阿吉拉在2020年被控在休斯頓Vitol子公司工作期間策劃了一項為期五年的行賄和洗錢計劃。

審判中出現了六名承認有罪並與美國合作的男子的證詞，其中包括厄瓜多爾和墨西哥國有石油公司的前官員。合作者還包括幾名承認為阿吉拉輸送了數十萬美元支付的中間商。

“有六個人站在你面前，證明他們支付或接受了賄賂，”檢察官喬納森·拉克斯在週三的閉幕陳詞中告訴陪審團。“所有這些人都認識被告，他們都證明了同樣的事情——被告參與其中。”

紙質證據

證詞牽涉至少六家國際石油交易公司，除了Vitol，還包括Gunvor Group和Trafigura Group。Gunvor已經披露了在厄瓜多爾的行賄美國調查，並提出了6.5億美元的準備金。Trafigura拒絕就此案置評。

政府的證據還包括阿吉拉爾使用“007”化名與共謀者交換的大量電子郵件，其中討論了行賄事宜。美國表示，一份文件追蹤也將阿吉拉爾與從Vitol發送的資金聯繫起來，通過殼公司支付了超過半打外國政府官員。

阿吉拉爾否認了指控，稱自己是被Vitol日內瓦執行官馬克·杜克雷斯特陷害的，檢察官將其描述為未被起訴的共謀者。杜克雷斯特沒有被指控任何罪行。

由於缺乏新的推動因素，油價下跌導致一些投資者在週末前離場，而跌破關鍵技術指標加速了拋售。

西德克薩斯中質原油下跌近3%，收於每桶77美元以下，低於其200日移動平均線，也是自2月8日以來的最低收盤價。時間價差表明市場更為強勁，美國原油庫存擴張低於預期，但許多分析師仍然預計今年全球將出現供應過剩。西德克薩斯中質原油今年仍上漲約7%。