檢察官稱瑞士信貸客户丹·羅塔據稱數十年來欺騙美國國税局-彭博社

美國檢察官利用週二的法庭聽證會描述了一位巴西裔美國商人幾十年來涉嫌欺騙美國國税局的手段，他在瑞士銀行包括瑞士信貸集團開設賬户。

這起案件涉及78歲的丹·羅塔（Dan Rotta），他於3月9日在邁阿密國際機場被捕，當時他正準備飛往巴塞羅那。政府希望羅塔繼續被羈押，稱他幾十年來向美國國税局撒謊，並有動機在税務指控審判前逃離美國。

在邁阿密聯邦法院的週二聽證會上，檢察官加強了逮捕投訴中的指控，稱羅塔向美國國税局隱瞞了2000多萬美元，使用“化名、複雜的公司結構和代名人”來隱藏海外資產和收入。

甚至在羅塔被捕之前，美國司法部正在評估瑞士信貸是否違反了2014年的認罪協議，根據該協議，瑞士信貸支付了26億美元，承認幫助數千名美國人逃税，並承諾揭示其他逃税者。檢察官稱，羅塔在1985年至2020年間向美國國税局隱瞞了兩打秘密銀行賬户中的資產。

檢察官表示，羅塔是美國、巴西和羅馬尼亞的公民，幾十年來依賴欺騙。他們説，他向當局撒謊，將資金轉移給巴西的表兄，並使用巴西護照來避免向瑞士銀行披露他的美國公民身份。檢察官肖恩·比蒂告訴法官，美國國税局特工估計羅塔至少欠950萬美元的拖欠税款，1000萬美元的利息和690萬美元的欺詐罰款。

美國國税局特工詹姆斯·奧利爾（James O’Leary）撰寫了逮捕證詞，並就對佛羅里達費舍爾島居民羅塔（Rotta）的指控作證，羅塔被控密謀欺詐美國並向國税局提供虛假陳述。如果罪名成立，他每項罪名最高可面臨五年監禁。

瑞士聯合銀行集團（UBS Group AG）的發言人未回應置評請求。瑞士信貸現已被瑞士聯合銀行收購。上個月的一份監管文件中，瑞士聯合銀行表示：“自2014年5月認罪以來，瑞士信貸向美國當局提供了關於客户在瑞士信貸持有的潛在未申報美國資產的信息。瑞士信貸繼續與當局合作。”

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在聽證會上，羅塔身穿囚犯跳躍服被銬在一起，由一名美國法警陪同。他沒有發言，但與他的律師低聲交談，不時搖動雙腿，偶爾搖頭，當政府提出證據時。

檢察官提到了羅塔十多年前與法律發生衝突的另一起事件。2012年，一名家庭法庭法官命令他帶着16歲的兒子去猶他州一所寄宿學校。然而，羅塔將他帶到了拉斯維加斯，與他家政女傭的18歲女兒結婚，這使兒子在法律上成年。羅塔因藐視法庭被判有罪，並被判服刑180天。

奧利爾的逮捕證詞稱，2008年有公開報道稱瑞士聯合銀行正接受調查，幫助美國納税人逃避税收，羅塔關閉了他在該銀行的賬户，並將資產轉移到另一家瑞士銀行。他是貝達·辛根貝格（Beda Singenberger）的客户，這位瑞士財務顧問十年前被指控幫助60名美國人在海外秘密賬户中隱藏1.84億美元，這些賬户的名稱包括Real Cool Investments Ltd.和Wanderlust Foundation。

愛德華，普佐基金會

在美國税務案件中，羅塔使用了諸如英屬維爾京羣島的Edelwiss Corporate Ltd.和普佐基金會等實體，根據投訴。美國國税局在獲得證據表明他擁有未申報的外國金融賬户後，於2011年開始對羅塔進行審計，而他否認擁有這些賬户。

他聲稱來自外國賬户的數十萬美元轉賬是不應納税的貸款，並且讓來自巴西的表弟告訴國税局他製造或促成了這些虛假貸款，美國表示。

在國税局對羅塔徵收額外税款和罰款後，他向美國税務法庭提出上訴，並否認擁有任何外國賬户。表弟來到美國“向國税局律師重新講述虛假貸款故事”，美國表示。

2019年，羅塔試圖向國税局自願披露以限制自己面臨刑事起訴的風險，並限制自己面臨的潛在1000萬美元罰款。但根據投訴，他的申請中充滿了虛假陳述。

該案件是美國訴羅塔，24-mj-2479，美國佛羅里達州南區聯邦地區法院（邁阿密）。