美國、英國調查加密貨幣向俄羅斯交易所價值200億美元的轉賬 - 彭博社
Alex Wickham, Jennifer Jacobs, Alberto Nardelli
正在接受審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex，使用Tether加密貨幣進行的。
攝影師：Gabby Jones/Bloomberg據知情人士透露，美國和英國正在審查通過總部位於俄羅斯的虛擬交易所進行的價值超過200億美元的加密貨幣交易，作為盟國努力打擊支持弗拉基米爾·普京在烏克蘭戰爭中的制裁逃避行為的一部分。
據知情人士透露，正在接受審查的支付是通過位於莫斯科的加密貨幣交易所Garantex，使用與美元掛鈎的加密貨幣Tether進行的，這些人士表示，他們匿名發言是為了討論尚未公開的事項。這些轉賬自Garantex被制裁以來已經發生，美國和英國懷疑Garantex涉嫌從事金融犯罪和在俄羅斯進行非法交易。
調查顯示，西方繼續努力決定性地切斷資金流入俄羅斯，儘管在普京部隊於2022年2月發動全面入侵烏克蘭之前，建立了一個比許多觀察者認為可能的制裁體系更為全面的制裁體系。俄羅斯設法通過建立廣泛的後門和變通方法，包括通過第三國進行的離岸石油轉移、技術交流和加密數字貨幣交易，避免了一場被廣泛預測的經濟崩潰。
拜登政府自戰爭初期以來一直試圖擠壓像Garantex這樣的加密貨幣交易所。據稱，這200億美元的交易將代表自戰爭開始以來對俄羅斯實施的制裁中最大的一次違反。
他們還警告説，調查仍在進行中，鑑於加密貨幣交易的複雜性和不透明性，現在預測結論還為時過早。據稱，目前沒有跡象表明Tether Holdings有任何不當行為，該公司註冊在英屬維爾京羣島，這是英國的海外領土。
莫斯科的聯邦大廈東塔，右側中心。來源：Getty ImagesTether — 一種所謂的穩定幣，旨在與美元保持一比一的價值 — 是全球交易量最大的加密貨幣，流通中價值超過1000億美元。Tether Holdings在回應有關美英調查的問題時表示，已凍結所有在美國制裁名單上地址的實體的資產。
“對於Tether來説，每一項行動都是在線的，每一筆交易都是可追蹤的，每一項資產都可以被查封，每一個犯罪分子都可以被抓獲，”該公司在聲明中表示。“我們與執法部門合作，正是為了做到這一點。”
Garantex未回應置評請求。美國財政部、英國財政部和國家犯罪局均拒絕置評。
本月早些時候，Garantex 表示 尋求阻止交易所用於非法活動，並積極配合歐洲和美國當局，直到受到制裁。該公司表示仍與其他國際執法機構合作，並努力避免促成犯罪活動。
Garantex成立於2019年，總部位於愛沙尼亞，儘管美國政府表示其大部分業務現在設在 莫斯科聯邦大廈。愛沙尼亞 剝奪 該交易所在2022年2月作為與美國協調努力的結果在波羅的海國家運營的許可證。
美國財政部 指控 Garantex 允許其系統被“非法行為者濫用”，包括忽視其反洗錢和反恐融資義務，同時在2022年4月宣佈對該公司實施制裁。美國已將Garantex的交易與超過1億美元的非法活動聯繫起來，包括涉及俄羅斯勒索軟件黑客組織Conti的活動。
Garantex在其網站上表示，允許通過俄羅斯Sberbank PJSC、Tinkoff Bank JSC和Alfa-Bank AO的卡進行提款 — 這些俄羅斯銀行已被美國及其一些盟友制裁。彭博社看到的一張照片顯示，Garantex的一位高管在最近的一次俄羅斯活動上發言，似乎是在介紹如何通過一系列中介機構使用加密貨幣來獲取美元。
作為美國繼續關注Garantex的跡象，財政部將點對點虛擬貨幣交易平台Bitpapa週一列入制裁實體名單，稱其與該公司有關聯。
Tether幫助投資者在代幣和交易所之間交換，並保護數字財富免受價格波動影響，但其匿名性、速度和穩定性也使其在犯罪分子中廣受歡迎。一旦在加密貨幣交易所上獲得並轉移到匿名錢包，Tether可以立即發送到任何地方，而Tether Holdings不知道發送者或接收者的身份。
閲讀Zeke Faux的書《數字貨幣：內幕：加密貨幣的瘋狂崛起和驚人崩潰》摘錄
Tether是在線“豬屠宰”投資詐騙最常用的貨幣，這些詐騙活動在東南亞的大型場所中進行，從美國、中國和全球各地的受害者那裏騙取了數十億美元。根據TRM Labs的分析，Tether去年是加密貨幣犯罪活動中使用最多的穩定幣，與之相關的非法交易金額達到了193億美元，而前一年為247億美元。
Tether Holdings否認有意幫助犯罪，並表示與執法部門合作。該公司本月早些時候表示，凍結了與科技支持詐騙網絡相關的價值140萬美元的Tether，以協助美國司法部和聯邦調查局。連接。