俄羅斯國民在美國因加密貨幣洗錢一案認罪 - 彭博社

亞歷山大·維尼克

攝影師：薩基斯·米特羅利迪斯/法新社/蓋蒂圖片社烏克蘭士兵在2024年4月19日支援烏克蘭突擊行動時發射120毫米迫擊炮。攝影師：科斯蒂安丁·利貝羅夫/利布科斯/蓋蒂圖片社

一名俄羅斯國民承認在2011年至2017年間參與運營世界上最大虛擬貨幣交易所之一的洗錢陰謀，美國檢察官表示。

44歲的亞歷山大·維尼克是BTC-e的運營商之一，直到該交易所被執法部門關閉並他被逮捕為止，根據舊金山美國檢察官辦公室的聲明。檢察官表示，BTC-e處理了超過90億美元的交易，為全球超過100萬用户提供服務。

美國一直在打擊加密貨幣欺詐。FTX聯合創始人山姆·班克曼-弗裏德因策劃數十億美元的欺詐計劃於三月被判處25年監禁，而Terraform Labs Pte.和聯合創始人Do Kwon上個月在一場關於該公司2022年破產的民事審判中被判定有欺詐行為，導致投資者資產損失400億美元。本週，幣安創始人趙長鵬因允許犯罪分子和恐怖分子在全球最大的加密貨幣交易所交易而被判處四個月。

檢察官將BTC-e描述為全球網絡犯罪分子轉移、洗錢和存儲非法活動的犯罪所得的主要途徑之一，包括黑客攻擊、勒索軟件攻擊和毒品分銷。

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BTC-e據稱允許網絡犯罪分子在現金和比特幣等加密貨幣之間匿名轉移非法所得，而無需審核。檢察官還表示，該平台處理了一些比特幣，這些比特幣被追蹤到一家俄羅斯軍事情報部門，該部門被指控在2016年美國大選中釋放民主黨人的電子郵件以影響選票。

聲明稱：“維尼克經營BTC-e的目的是促進這些非法活動，並對至少1.21億美元的損失負責。”聲明稱，他在舊金山被判刑時最高可能面臨20年監禁。

2020年，維尼克在法國因洗錢被判五年監禁。

美國正在與親密夥伴商討領導一個由盟國組成的集團，向烏克蘭提供高達500億美元的援助，這筆鉅額支出將通過凍結的主權俄羅斯資產的意外利潤償還，這些資產大部分位於歐洲，並且正在累積利息。

這一計劃正在七國集團內討論，美國正推動在G-7領導人於六月在意大利會晤時達成協議，據熟悉該提議的人士稱。有關這一主題的討論一直很困難，協議仍可能需要數月時間，他們説。